徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

         第六届董事会第三次独立董事专门会议决议公告


    徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1

月 7 日在公司四楼会议室，以通讯方式召开了第六届董事会第三次独立董事

专门会议。本次会议应参会独立董事 3 名，实际参会独立董事 3 名，会议由

吕民远先生主持。本次会议的召开符合《独立董事专门会议制度》等有关法

律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    会议审议通过以下议案：

    一、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

    由于独立董事王春华先生申请辞去独立董事、审计委员会召集人及薪酬

与考核委员会委员职务，经公司第六届董事会提名巴林静女士作为公司第六

届董事会独立董事候选人，并在当选后一并担任公司第六届董事会审计委员

会召集人及薪酬与考核委员会委员，任期自股东会选举通过之日起至第六届

董事会届满时止。经核查，我们认为：上述独立董事候选人不存在《公司法》

《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为

市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合中国证监会《上市公司独立董事管

理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，我们认为上述独立

候选人具备担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》《公司章程》的

有关规定。我们一致同意上述独立董事候选人作为公司独立董事主体适格。

    表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，获得

通过。

    二、备查文件



                                 1
1、第六届董事会第三次独立董事专门会议决议。



特此公告



                                徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

                           独立董事：吕民远、王春华、格桑穷达

                                              二〇二五年一月八日




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