证券代码：300201            证券简称：海伦哲           公告编号：2025-004



                     徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

             关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八

次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年1

月23日召开2025年第二次临时股东会。

    现将会议的有关事项公告如下：

    一、本次股东会召开的基本情况

    1、会议届次：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2025 年第二次临时股东会

    2、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会

    2025 年 1 月 7 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于

召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性：召开程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的有关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议日期和时间：2025 年 1 月 23 日（星期四）下午 2：30

    网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025 年 1 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 23 日

9:15-15:00 期间的任何时间。


                                      1
       5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式召

 开。

       （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

 现场会议；

       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

       （3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现

 重复投票的以第一次有效投票结果为准。

       6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 16 日（星期四）

       7、出席对象：

       （1）于股东会股权登记日 2025 年 1 月 16 日下午收市时，在中国证券登记

 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股

 东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场

 会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股

 东），或在网络投票时间内参加网络投票；

       （2）公司董事、监事及高级管理人员；

       （3）公司聘请的律师；

       （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

        8、现场会议召开地点：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司徐州本部会议室

 （江苏省徐州市徐州经济开发区宝莲寺路 19 号）。

        二、会议审议事项：

       1、审议以下议案：

        表一：本次股东会提案编码示例表


提案                           提案名称                               备注


                                         2
编码
                                                                该列打勾的栏

                                                                 目可以投票

                               非累积投票议案

1.00          《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》               √



       2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股

 东会方可进行表决。

       候选人简历内容详见刊登在巨潮资讯网上的《关于独立董事辞职暨补选独立

 董事的公告》。

       3、以上议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投

 资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董

 事、监事、高级管理人员）。

       四、会议登记等事项：

       1、登记方式：

       （1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续：委托代理人

 出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份

 证复印件办理登记手续；

       （2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代

 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证

 明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代

 理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定

 代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

       （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记

 表》，以便登记确认；

       （4）本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东

                                     3
代理人必须出示相关证件原件。

    2、登记时间：

    本次股东会现场登记时间为 2025 年 1 月 17 日上午 09:30-11:30 下午

14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在 2025 年 1 月 17 日 17:00 之前送

达或传真。

    3、登记地点：江苏省徐州市经济技术开发区宝莲寺路 19 号，徐州海伦哲专

用车辆股份有限公司证券部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年第

二次临时股东会”字样。

    4、会议联系方式：

    联系人：公司证券部

    电话：0516-87987729

    传真：0516-68782777

    电子邮箱：hlzzqb@xzhlz.com

    5、注意事项：

    （1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

    （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

到会场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和

互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具

体操作流程见附件 3。

    六、备查文件

    1、公司第六届董事会第八次会议决议

    2、深圳证券交易所要求的其它文件




                                     4
                                    徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

                                                            董事会

                                                二〇二五年一月八日

附件：

1、《参会股东登记表》

2、《授权委托书》

3、《参加网络投票的具体操作流程》




                               5
附件 1

                    徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

                 2025 年第二次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称：                           身份证号：




股东账户卡号：                         持股数量：




联系电话：                             电子邮箱：




联系地址：                             邮编：




是否本人参会：                         备注：




                                   6
   附件 2

                                   授权委托书




   委托人姓名或名称：                           委托人股票账号：

   身份证或营业执照注册号：                     代理人姓名：

   委托人持股数和持股性质：                     代理人身份证号码：

       兹委托______先生/女士代表本人/公司出席徐州海伦哲专用车辆股份有限

   公司 2025 年第二次临时股东会，并按照本授权委托书代为行使表决权。代理人

   对列入会议通知的议案按照委托人于下表所列指示行使表决权：


                                                     该列
                                                                    表决意见
                                                     打勾
提案                                                 的栏
                        提案名称
编码                                                 目可
                                                     以投
                                                             同意     反对     弃权
                                                     票


                               非累积投票议案

1.00    《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》      √

       注：1、请委托人在议案后的“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”，

   选择或者填报与委托人意见一致的内容。若委托人未进行选择或者填写，则视为

   代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。

       2、对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司未做具体指示的议案，

   代理人（有权 □ 无权 □）代表本人进行表决。（注：请委托人在同意的选项处

   打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行

   表决。）


                                      7
   3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

   4、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




   委托人签章： __________（自然人股东签名，法人股东需法人代表签名并

加盖公章）

   法定代表人：__________

        年    月    日




                                 8
附件 3

                            参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

    1、投票代码：350201

    2、投票简称：海伦投票

    3、填报表决意见

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2025 年 1 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

    2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 23 日 9:15—15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




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