证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-005
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）下午 2:30；
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 1 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 9 日 9:15 -15:00 期间
的任何时间。
2、现场会议召开地点：：江苏省徐州市经济技术开发区宝莲寺路 19 号徐州海
伦哲专用车辆股份有限公司会议室。
3、股权登记日：2025 年 1 月 6 日（星期一 ）
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4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
6、会议主持人：丁波
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
截 至 本 次 股 东大 会 的股 权 登 记 日 2025 年 1 月 6 日 ，公 司股 本 总 额 为
1,009,043,607 股，公司回购专用证券账户持有股份 14,144,000 股，根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购
专用账户中的股份不享有股东大会表决权，应当从总股本中剔除，即本次股东大会
公司有表决权总股份数量为 994,899,607 股。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 403 名，所持有表
决权股份数共计 140,547,146 股，占公司有表决权股份总数的 14.1268%。通过现场
和网络投票的中小股东 395 人，代表股份 12,138,858 股，占公司有表决权股份总
数的 1.2201％。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权股份总
数 4,818,256 股，占公司有表决权股份总数的 0.4843%。
（3）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次网络投票的股东 395 名，代
表股份 135,728,890 股，占公司有表决权股份总数的 13.6425%。
（4）列席情况
公司的全体董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。律师列席本次
股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议，以现场记名投票结合网上投票的表决方式
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对如下议案进行表决：
会议以投票表决的方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 138,642,278 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.6447％；反对 1,635,368 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.1636％；弃权 269,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1918％。
中小股东总表决情况：同意 10,233,990 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 84.3077％；反对 1,635,368 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 13.4722％；弃权 269,500 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 2.2201％。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效
表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：同意 138,044,678 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.2195％；反对 2,366,168 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.6835％；弃权 136,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0970％。
中小股东总表决情况：同意 9,636,390 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 79.3847％；反对 2,366,168 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 19.4925％；弃权 136,300 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 1.1228％。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效
表决权的二分之一以上通过。
（三）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：同意 138,178,078 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.3144％；反对 2,236,768 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.5915％；弃权 132,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0941％。
中小股东总表决情况：同意 9,769,790 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 80.4836％；反对 2,236,768 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 18.4265％；弃权 132,300 股，占出席本次股东大会中小股
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东有效表决权股份总数的 1.0899％。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效
表决权的二分之一以上通过。
（四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意 138,181,678 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.3170％；反对 2,264,668 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.6113％；弃权 100,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0717％。
中小股东总表决情况：同意 9,773,390 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 80.5133％；反对 2,264,668 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 18.6564％；弃权 100,800 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0.8304％。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效
表决权的二分之一以上通过。
（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况： 同意 138,178,378 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.3146％；反对 2,269,068 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.6145％；弃权 99,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0709％。
中小股东总表决情况：同意 9,770,090 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 80.4861％；反对 2,269,068 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 18.6926％；弃权 99,700 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.8213％。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效
表决权的二分之一以上通过。
（六）审议通过《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》
总表决情况：同意 137,918,478 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.1297％；反对 2,544,368 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.8103％；弃权 84,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0600％。
中小股东总表决情况：同意 9,510,190 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 78.3450％；反对 2,544,368 股，占出席本次股东大会中小股东
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有效表决权股份总数的 20.9605％；弃权 84,300 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.6945％。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效
表决权的二分之一以上通过。
三、律师发表见证意见
北京市立方律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法
律意见书。见证律师认为：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司本次股东大会的召集、
召开程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股
东大会的人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市立方律师事务所出具的《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2025
年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会
二〇二五年一月十日
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