证券代码：300277           证券简称：海联讯           公告编号：2025-003



                杭州海联讯科技股份有限公司
             第六届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议

于 2025 年 2 月 7 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议

于 2025 年 1 月 26 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各

位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表

决董事 7 人（其中委托出席董事 1 名，董事王琳女士因公出差，书面授权委托董

事钱宇辰先生出席会议并代为行使表决权），其中独立董事 3 人；全体监事、全体

高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海

联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》

的规定。

    本次会议由公司董事长钱宇辰先生召集和主持，经会议审议、与会董事记名

投票表决，审议并通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于出租闲置房产的议案》

    公司拟将拥有的位于广州开发区科学大道 237 号 801 房的房产出租给方圆标

志认证集团广东有限公司，租期 5 年。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，
无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重

大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    董事会认为：本次对外出租资产为公司拥有的投资性房地产，本次交易根据

公平、公正的原则进行，租赁价格符合市场定价原则，本次交易不会对公司财务

及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关

于出租闲置房产的公告》。




     特此公告。




                                        杭州海联讯科技股份有限公司董事会

                                                 2025 年 2 月 7 日