证券代码：300278             证券简称：华昌达          公告编号：2025-004

                华昌达智能装备集团股份有限公司
          第五届董事会第十次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
     华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 7 日
以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第十次（临时）会议的通知，
会议于 2025 年 2 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应
出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中白俊峰、李金昊、严本道、郑春美、竹
怀宏以通讯表决方式出席），会议由董事长李德富先生主持。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

    经审议，董事会认为基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度
认可，为有效维护广大投资者的利益，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，
根据当前资本市场的实际情况，在充分考虑公司的经营情况、财务状况和发展战略
等因素的基础上，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用
于注销并减少注册资本。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》。
    本议案尚需提交公司股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持三分之二以上有效表决权通过。

（二）审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
    董事会决定于 2025 年 2 月 28 日（星期五）下午 2:30 在公司会议室（湖北省
十堰市东益大道 9 号），以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第
一次临时股东会。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东会
通知》。
三、备查文件
    公司第五届董事会第十次（临时）会议决议；

    特此公告。
                                     华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
                                                         2025 年 2 月 12 日