证券代码：300285             证券简称：国瓷材料           公告编号：2025-004


                     山东国瓷功能材料股份有限公司

                   第五届监事会第二十次会议决议公告


     本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2025 年 01
月 16 日以邮件形式发出了《第五届监事会第二十次会议的通知》。本次会议于 2025
年 01 月 19 日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。本次会议由监事会主席温长云先生主持。

    本次监事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：


    一、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

    为了加强和规范公司舆情管理工作，进一步规范公司舆情管理行为，维护公司及
广大投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章
程》，结合公司实际情况制定《舆情管理制度》。
    表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。




    特此公告！

                                                  山东国瓷功能材料股份有限公司

                                                              监事会

                                                       2025 年 01 月 20 日