证券代码：300313              证券简称：ST天山             公告编号：2025-004


                 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
                 2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2024 年 12
月 31 日以公告形式向全体股东发出召开 2025 年第一次临时股东大会的通知，本次
股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

    本次现场会议于 2025 年 1 月 15 日北京时间下午 15:30 在新疆昌吉市宁边西路
262 号公司会议室召开。本次会议网络投票时间为：2025 年 1 月 15 日。通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025
年 1 月 15 日上午 9:15 至 2025 年 1 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

    本次会议通过现场和网络投票的股东 109 人，代表股份 34,717,707 股，占公
司有表决权股份总数的 11.0927％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份
33,025,998 股，占公司有表决权股份总数的 10.5522％。通过网络投票的股东 108
人，代表股份 1,691,709 股，占公司有表决权股份总数的 0.5405％。

    本次股东大会由公司董事、代理董事长韩明辉先生主持。公司董事、监事、高
级管理人员、见证律师出席、列席了本次会议。会议的召集和召开程序，符合《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆天山畜
牧生物工程股份有限公司章程》的有关规定。

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    二、提案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东
及股东代表审议了下列议案，形成如下决议：

    提案 1.00 《关于公司继续向关联方借款并签订补充协议暨关联交易的议案》

    总表决情况：同意 34,344,398 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.9247％；反对 331,302 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9543％；
弃权 42,007 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1210％。

    中小股东总表决情况：同意 1,318,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 77.9330％；反对 331,302 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 19.5839％；弃权 42,007 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.4831％。

    该议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市君致律师事务所指派王祺律师、姜楠律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书。本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、
会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公
司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决结
果合法、有效。

    四、备查文件

    1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告。



                                  新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

                                                     二〇二五年一月十六日



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