证券代码：300344            证券简称：立方数科        公告编号：2025-002



                         立方数科股份有限公司

                    第九届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于
2025 年 1 月 4 日通过电话、书面等方式发出，会议于 2025 年 1 月 9 日在公司会议
室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席任斐女士召集和主持，应参与表决
监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于全资子公司受让安徽云掌企业管理合伙企业（有限合伙）的
份额暨对外投资的议案》

    本次对外投资事项公平、合理，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，亦不构成关联交易，审议程序符合相关法律、法规和《公司章
程》的规定，符合公司未来长期发展战略，不存在损害公司股东利益特别是中小股
东利益的情形。同意全资子公司立方数科（安徽）信息科技有限公司受让安徽云掌
企业管理合伙企业（有限合伙）的合伙份额，并提交股东大会审议。

    本议案需提交公司股东大会审议。




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  表决结果：3 票同意、0 反对、0 票弃权。


  三、备查文件

  1、立方数科股份有限公司第九届监事会第五次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                               立方数科股份有限公司

                                                        监事会

                                                 二〇二五年一月九日




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