证券代码：300366           证券简称：创意信息           公告编码：2025-03

                   创意信息技术股份有限公司
    第六届董事会2025年第一次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 6 日以邮件
方式向各位董事发出召开公司第六届董事会 2025 年第一次临时会议通知。本次
会议于 2025 年 1 月 8 日上午 10:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司三楼
会议室以现场表决的方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次
会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会
议经过有效表决，形成了如下决议：
    以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》
    经审议，同意公司使用不超过 4,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限为自董事会通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资
金专户。保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮
资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。


    特此公告。



                                         创意信息技术股份有限公司董事会
                                                          2025 年 1 月 9 日