证券代码：300402             证券简称：宝色股份       公告编号：2025-002

                             南京宝色股份公司
                  第六届监事会第七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于 2025 年 1
月 21 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件方式送达给
公司监事会全体监事。
    本次会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，会议由监事会主席耿爱武先生
召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规
则》的相关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会全体监事表决，形成会议决议如下：

    1、审议通过《关于与关联方续签日常关联交易框架协议的议案》

    鉴于公司于 2022 年与关联方宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“宝钛股份”）
签订的日常关联交易框架性协议已到期，为继续规范公司及全资子公司宝鸡宁泰新
材料有限公司（以下简称“宝鸡宁泰”）与宝钛股份之间的持续性日常关联交易行
为，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《关联交易管理制
度》等有关规定，公司与宝钛股份续签了日常关联交易框架性协议《材料供应协议》，
协议有效期为三年。

    监事会认为：公司与关联方宝钛股份续签的日常关联交易框架性协议《材料供
应协议》，是为规范公司及全资子公司宝鸡宁泰与关联方之间的持续性日常关联采购
行为。上述协议符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，交易
价格通过竞争性磋商、谈判或比价等采购方式确定，遵循市场定价原则，定价公允
合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，该等关联交易不会影响
公司的独立性，不会造成公司对关联方的依赖。监事会同意公司与关联方宝钛股份
                                     1
续签日常关联交易框架协议的事项。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方续签日常关联交易框架协议的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于确认公司 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交
易预计的议案》

    2024 年度，公司及全资子公司宝鸡宁泰新材料有限公司（以下简称“宝鸡宁泰”）
与宝钛金属复合材料有限公司（以下简称“宝钛复合材公司”）日常关联交易预计金
额为 6,000 万元，实际发生金额为 1,736.64 万元；与宝鸡钛业股份有限公司（以下
简称“宝钛股份”）日常关联交易预计金额为 23,000 万元，实际发生金额为 20,727.14
万元。

    2025 年度，根据已签订单实际生产需求及潜在市场需求预测估算，公司及全资
子公司宝鸡宁泰预计在宝钛复合材公司采购复合材等材料不超过 6,000 万元，在宝
钛股份采购钛、镍、锆等材料不超过 20,000 万元，日常关联交易总额预计不超过
26,000 万元。

    监事会认为：2024 年度公司及全资子公司宝鸡宁泰与关联方之间发生的日常关
联交易，是为满足正常生产经营所需，交易价格以市场公允价格为依据，通过竞争
性磋商、谈判或比价等采购方式确定，遵循了市场定价原则；关于 2024 年度日常关
联交易实际发生情况与预计存在一定差异属于正常的经营行为，公司关于差异的说
明符合客观实际情况；上述日常关联交易在同类交易中所占比重不大，不会影响公
司独立性，也不会对关联方形成依赖。2025 年度预计日常关联交易金额是根据已签
订单实际生产需求及市场需求预测估算制定的，是合理的。

    上述日常关联交易审批程序与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意确认公司 2024 年度日常
关联交易及 2025 年度日常关联易预计的事项。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

                                      2
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日
常关联交易预计的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第六届监事会第七次会议决议。

    特此公告。



                                                    南京宝色股份公司监事会

                                                          2025 年 1 月 21 日




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