证券代码：300426         证券简称：唐德影视          公告编号：2025-002

                     浙江唐德影视股份有限公司
                 第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议于 2025 年 1 月 17 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知
于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开
前提交全体董事、监事。会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人，公司
董事长裘永刚先生主持会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙
江唐德影视股份有限公司章程》的规定，合法有效。
    参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
    一、审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司 2020 年向特定对象发行 A
股股票募集资金将存放于募集资金专项账户。董事会同意与保荐机构、募集资金
专项账户开户银行签订募集资金专户存储多方监管协议，对募集资金的存放和使
用情况进行监管。同时，授权总经理及其指定人员办理上述募集资金专项账户的
开立及签订募集资金专户存储多方监管协议等具体事宜。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    特此公告。
                                         浙江唐德影视股份有限公司董事会
                                                        2025 年 1 月 17 日