证券代码：300426                证券简称：唐德影视                 公告编号：2025-013


                         浙江唐德影视股份有限公司

                   2025年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1. 本次股东大会无否决议案的情况
    2. 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况


一、会议召开和出席情况
    （一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2025 年 2 月 27 日（星期四）下午 14:30
在杭州市萧山区弘慧路 399 号浙江国际影视中心 14 楼会议室召开。本次股东大会采取
现场与网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2025 年 2 月 27 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 27 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 27
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
    （二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 173 人（代表 173 名股东），代
表公司有表决权的股份 24,251,324 股，占公司有表决权股份总数的 5.9901%，具体如下
表所示：

现场出席会议的股东和代理人人数                                 0
所持有表决权的股份总数（股）                                   0

占公司有表决权股份总数的比例（%）                              0



通过网络投票出席会议股东人数                                  173
所持有表决权的股份总数（股）                               24,251,324
占公司有表决权股份总数的比例（%）                             5.9901
     注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之
和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
     （三）本次股东大会由董事会召集，副董事长蒋强先生主持。本次股东大会的召集、
召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江唐德影
视股份有限公司章程》的规定。
     （四）公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
浙江六和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师出席见证。
二、议案审议情况
     本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
     （一）议案表决结果
 提                                            票数
 案                                                                                  是否通
        提案名称                                                            回
 编                          同意              反对            弃权                    过
 码                                                                         避
非累积投票议案
      《关于接受控
      股股东担保并
                           23,993,224         160,600          97,500
1.00 向 其 提 供 反 担                                                       0        通过
                           (98.9357%)        (0.6622%)       (0.4020%)
      保暨关联交易
      的议案》
     本议案的关联股东浙江易通传媒投资有限公司未参与表决。
     （二）中小投资者投票情况
     本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独
计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公
司 5%以下（不含 5%）股份的股东。出席本次会议的中小股东及股东代表共 173 人（代
表 173 名股东），代表公司有表决权的股份 24,251,324 股，占公司有表决权股份总数的
5.9901%。中小投资者投票具体情况如下：



                                                                 票数
提案编码                 提案名称
                                                  同意        反对         弃权        回避
非累积投票议案
          《关于接受控股股东担保并向其提供     23,993,224    160,600       97,500
  1.00                                                                                  0
          反担保暨关联交易的议案》             (98.9357%)   (0.6622%)    (0.4020%)
    关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司于 2025 年 2 月 11 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、律师见证情况
    本次股东大会经浙江六和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师见证，出具了法律意见
书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东
大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
    1、浙江唐德影视股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
    2、浙江六和律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司 2025 年第一次临时股东大
会的法律意见书；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                浙江唐德影视股份有限公司董事会
                                                               2025 年 2 月 27 日