红相股份:第六届监事会第六次会议决议公告2025-01-24
证券代码:300427 证券简称:红相股份 公告编号:2025-003
红相股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第六届监事会第六
次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。根据《公司章程》第
一百五十条“监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召
开 3 日以前发出书面通知;但是遇有紧急事由时,可以口头、电话等方式随时通
知召开会议”,公司《监事会议事规则》第七条“监事可以提议召开临时监事会
会议。临时监事会会议应当于会议召开 3 日以前发出书面通知;但是遇有紧急事
由时,可以口头、电话等方式随时通知召开会议”的规定,公司于 2025 年 1 月
23 日以邮件等方式向全体监事发出会议通知。
会议召集人为公司监事会主席方亮先生,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。
会议由监事会主席方亮先生主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及
《公司章程》的规定。会议所做决议合法有效,经全体监事投票表决,会议审议
并通过以下议案:
一、审议通过了《关于豁免第六届监事会第六次会议通知期限的议案》
经与会监事审议和表决,同意豁免公司第六届监事会第六次会议的通知期
限,并于 2025 年 1 月 24 日召开公司第六届监事会第六次会议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于确认实际控制人自愿承担上市公司一定民事赔偿额
暨关联交易的议案》
经审核,监事会认为:实际控制人杨成先生自愿承担未来上市公司可能产生
的一定民事赔偿额,有利于帮助公司有效化解风险、维护公司以及投资者的合法
权益。公司董事会对该事项的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》等有关规定,关联董事进行了回避表决,不存在损害公司及其他非关联
股东、特别是中小股东利益的情形,监事会同意本事项。
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表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
红相股份有限公司监事会
2025 年 1 月 24 日
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