证券代码：300462          证券简称：华铭智能       公告编号：2025-004
 债券代码：124002          债券简称：华铭定转
 债券代码：124014          债券简称：华铭定02



                    上海华铭智能终端设备股份有限公司

                     第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
 八次会议于2025年2月26日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2025年2月24
 日以微信通知方式送达全体监事。经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时
 限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席陈
 娟女士主持。
     本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及
 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等规定，会议合
 法有效。
     二、监事会会议审议情况
     与会监事审议了以下议案并做出如下决议：
     （一）审议通过《关于为下属控股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
     经审议，监事会认为：公司本次提供财务资助是在不影响自身经营的情况下
 进行的，该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相
 关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不
 利影响。因此，监事会一致同意本次财务资助暨关联交易事项。
     具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
 的《关于为下属控股公司提供财务资助暨关联交易的公告》，敬请投资者查阅。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
     三、备查文件
                                     1
1、第五届监事会第八次会议决议。


特此公告。


                                  上海华铭智能终端设备股份有限公司
                                              监 事 会
                                         2025 年 02 月 26 日




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