证券代码：300462          证券简称：华铭智能       公告编号：2025-003
 债券代码：124002          债券简称：华铭定转
 债券代码：124014          债券简称：华铭定02



                    上海华铭智能终端设备股份有限公司

                     第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
 八次会议于2025年2月26日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2025年2月24
 日以微信通知方式送达全体董事。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时
 限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事长张亮先
 生主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。
     本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及
 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合
 法有效。
     二、董事会会议审议情况
     与会董事审议了以下议案并做出如下决议：
     （一）审议通过《关于为下属控股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
     公司董事会认为：公司本次以全资子公司为下属控股公司国创热管理提供财
 务资助主要是为了满足其日常经营和资金周转的需要，支持其业务发展，符合公
 司的整体利益，不会影响公司自身的正常经营。董事会对国创热管理的资产质量、
 经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况进行了全面评估，国创热管理的经营
 情况良好，具备履约能力。国创热管理其他股东未就本次财务资助事项提供同比
 例财务资助，国创热管理股东、董事、常务副总经理陈辉先生、副总经理鲁颉先
 生就本次借款事项提供保证担保，保证方式为连带责任保证，国创热管理未提供
 反担保，但基于国创热管理为公司下属控股公司，公司能够对其实施有效的业务
 管理和资金管理的风险控制，本次提供财务资助的风险处于可控制范围内，且借
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款利率符合公平合理的原则。因此，董事会同意本次财务资助暨关联交易事项。
   本议案已经独立董事专门会议审议通过。
   具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于为下属控股公司提供财务资助暨关联交易的公告》，敬请投资者查阅。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。关联董事张亮
先生、蔡红梅女士已回避表决。
    三、备查文件
   1、第五届董事会第八次会议决议；
   2、独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。


    特此公告。


                                      上海华铭智能终端设备股份有限公司
                                                  董 事 会
                                             2025 年 02 月 26 日




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