证券代码：300472          证券简称：新元科技    公告编号：临-2025-005

                    万向新元科技股份有限公司
                 第五届监事会第三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会
议（以下简称“本次会议”）于2025年1月2日在公司以通讯表决方式召开，本
次会议由监事会主席李雅婷女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的
监事3人。本次会议通知于2024年12月27日以通讯方式送达，会议召开符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真
审议，本次会议审议通过了以下决议：
    议案一、《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及本次对《公司章程》
的修改，公司对《监事会议事规则》进行了相应修改。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的
100%。
    本议案尚须提交公司股东会以特别决议形式审议。
    特此公告。
                                        万向新元科技股份有限公司监事会
                                                           2025年1月2日