证券代码：300472          证券简称：新元科技      公告编号：临-2025-008

                   万向新元科技股份有限公司
              2025 年第一次临时股东会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
    1、本次股东会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。


    一、会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2025年1月20日（星期一）14：00
    网络投票时间：2025年1月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30
和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年1月20日9:15—15:00期间的任意时间。
    2、会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座12层，万向新
元科技股份有限公司第二会议室
    3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长吴贤龙先生
    本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
     二、会议出席情况
    出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 154 人，共计持
有公司有表决权股份 42,932,757 股，占公司股份总数的 15.5972%。其中：出席
现场会议的股东及股东代表 14 人，共计持有公司有表决权股份 40,879,400 股，
占公司股份总数的 14.8513%；通过网络投票出席会议的股东 140 人，共计持有
公司有表决权股份 2,053,357 股，占公司股份总数的 0.7460％。
    出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 153 人（其中现场出席 13 人，
网络方式出席 140 人），代表公司有表决权股份数 4,461,657 股，占公司股份总
数的 1.6209%。
    公司董事、监事、董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了本次会议，全
部高级管理人员列席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通
过了以下议案：
   议案一、《关于修改<公司章程>的议案》
   本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
   表决情况：同意 41,503,920 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
96.6719%；反对 1,408,637 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.2810%；
弃权 20,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0471%。
   其中，中小投资者投票情况为：同意 3,032,820 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 67.9752%；反对 1,408,637 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 31.5721%；弃权 20,200 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.4527%。
    表决结果：通过。
   议案二、《关于修改公司<股东会议事规则>的议案》
   本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
   表决情况：同意 41,507,820 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
96.6810%；反对 1,402,937 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
3.2678%；弃权 22,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0512%。
   其中，中小投资者投票情况为：同意 3,036,720 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 68.0626%；反对 1,402,937 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 31.4443%；弃权 22,000 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.4931%。
    表决结果：通过。
   议案三、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
   本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
   表决情况：同意 41,507,820 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
96.6810%；反对 1,402,937 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
3.2678%；弃权 22,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0512%。
   其中，中小投资者投票情况为：同意 3,036,720 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 68.0626%；反对 1,402,937 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 31.4443%；弃权 22,000 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.4931%%。
    表决结果：通过。
   议案四、《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
   本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
   表决情况：同意 41,514,920 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
96.6975%；反对 1,402,937 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
3.2678%；弃权 14,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0347%。
   其中，中小投资者投票情况为：同意 3,043,820 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 68.2217%；反对 1,402,937 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 31.4443%；弃权 14,900 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.3340%。
    表决结果：通过。
    四、律师出具的法律意见
   北京市天元律师事务所委派刘春景律师、岑若冲律师对本次股东会现场会议
进行了见证并出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议
的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
   五、备查文件
    1．《万向新元科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；
    2．《北京市天元律师事务所关于万向新元科技股份有限公司2025年第一次
临时股东会的法律意见》；
    3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
             万向新元科技股份有限公司董事会
                           2025 年 1 月 20 日