证券代码：300472          证券简称：新元科技      公告编号：临-2025-012

                   万向新元科技股份有限公司
               第五届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
（以下简称“本次会议”）于 2025 年 2 月 18 日以通讯表决方式召开，本次会议
由董事长吴贤龙先生主持，应出席本次会议的董事 6 人，实际出席本次会议的董
事 6 人。本次会议通知于 2025 年 2 月 13 日以通讯方式送达。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议：
   议案一：《关于聘任公司副总经理的议案》
    拟聘任赵秋丽女士担任公司副总经理。赵秋丽女士原为公司非职工代表监事，
因工作调整原因，向公司监事会申请辞去监事职务，赵秋丽女士的辞职导致公司
监事会人数低于法定人数，因此其担任副总经理的任期为自公司股东会审议通过
新监事就职之日起至公司第五届董事会届满为止。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
   议案二：《关于补选非独立董事的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东、实际控制人提
名，公司提名委员会进行资格审查，公司拟选举赵秋丽女士为公司第五届董事会
非独立董事候选人，并在正式出任公司非独立董事后，担任审计委员会委员。任
期为自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚须提交公司股东会审议。
    表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
    议案三：《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
     公司定于 2025 年 3 月 6 日 14 时在万向新元科技股份有限公司会议室召开
2025 年 第 二 次 临 时 股 东 会 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
     特此公告。
                                                 万向新元科技股份有限公司董事会
                                                                    2025 年 2 月 18 日