证券代码：300477      证券简称：合纵科技      公告编号：2025-004

                      合纵科技股份有限公司
            第七届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日召开了2025
年第二次临时股东大会选举产生了第七届董事会成员。为保证董事会运作的连续
性，经公司第七届董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，公司第
七届董事会第一次会议于2025年1月16日以现场结合通讯方式临时通知全体董事、
监事和高级管理人员，并在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。全体董
事共同推选刘泽刚先生主持本次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决
董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
    二、会议表决情况
    与会董事审议并表决通过了如下议案：
    1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》
    经审议，董事会一致同意选举刘泽刚先生为公司第七届董事会董事长，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
    同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
    2、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，公司第七届董事会下设：战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会。经公司董事会一致同意选举产生了第七届董事会专门委员会
委员，各专门委员会的组成人员如下：
  序号        委员会名称        主任委员（召集人）         委员

   1        战略发展委员会            刘泽刚          韩国良、彭 民

   2          审计委员会              刘松源          张宏兵、刘泽刚

   3          提名委员会              张宏兵          彭 民、韦 强

   4       薪酬与考核委员会           彭   民         刘松源、韦 强

    第七届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员（召集人）。审计委
员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，且主任委员（召集人）为
会计专业人士，符合相关法规的要求。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
    同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经审议，董事会一致同意聘任韦强先生担任公司总经理职务，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
    同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经审议，董事会一致同意聘请张银昆先生担任公司副总经理职务，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
    同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
    5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经审议，董事会一致同意聘任王萍女士担任公司董事会秘书职务，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
    同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
    6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    经审议，董事会一致同意聘任张晓杰女士担任公司财务总监职务，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
    同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
    7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经审议，董事会一致同意聘任白恺路先生担任公司证券事务代表职务，协助
董事会秘书开展各项工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七
届董事会届满之日止。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
    同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
    8、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
    同意公司高级管理人员薪酬依据公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结
合公司实际经营情况等因素确定。公司高级管理人员的薪酬构成包括基本薪酬及
绩效薪酬，基本薪酬根据所担任岗位的重要程度、该职位在行业中的薪酬水平、
本人的资历和能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬视公司年度经营业绩及考核
而定，具有不确定性，将根据相关法规并结合公司实际情况发放。
    同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
    9、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
    为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司证券及其衍生品、公司商业信誉及正常生产经营活动造成
的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，公司根据相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
    同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
    三、备查文件
    第七届董事会第一次会议决议。
    特此公告。
                                                    合纵科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2025 年 1 月 16 日