证券代码：300478        证券简称：杭州高新    公告编号：2025-004



                      杭州高新材料科技股份有限公司

                      第五届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司、杭州高新”）第五届董
事会第八次会议通知于2025年2月7日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议
于2025年2月14日下午14:00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事9
名，实到董事9名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定
通过了以下议案：
    1、审议《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的
议案》
    董事会认为：东杭集团本次为公司向授信银行（包括但不限于：联合银行、
中信银行、余杭农商等）申请授信额度提供连带保证责任，担保金额不超过人民
币1.5亿元，公司无需提供反担保或支付任何对价。解决了向银行申请授信额度需
要担保的问题，体现了公司控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的
利益，对公司的经营发展有积极影响。
    独立董事专门会议审议通过了该议案。
    具体内容详见公司于2025年2月14日在中国证监信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事胡宝泉、张国强在审议该
议案时回避表决。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第八次会议决议；
2、2025年第一次独立董事专门会议决议。


特此公告

                                        杭州高新材料科技股份有限公司
                                               董   事   会
                                             2025年2月14日