证券代码：300478        证券简称：杭州高新     公告编号：2025-009



                      杭州高新材料科技股份有限公司

                      第五届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司、杭州高新”）第五届董
事会第九次会议通知于2025年3月1日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议
于2025年3月7日下午14:00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事8名，
实到董事8名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定
通过了以下议案：
    1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
    具体内容详见公司于2025年3月7日在中国证监信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第九次会议决议


    特此公告

                                            杭州高新材料科技股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                 2025年3月7日