证券代码：300500             证券简称：启迪设计          公告编号：2025-002


                     启迪设计集团股份有限公司

                   第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于
2025年2月14日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于
2025年2月10日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董
事 11 人，董事华亮先生，独立董事丁洁民先生、吕大龙先生以通讯方式参加表
决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公
司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事长查金荣先生主持，经全体
与会董事认真审议形成如下决议：




    1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意聘任顾苗龙先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第五届董事会任期届满时止。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                           启迪设计集团股份有限公司董事会
                                                      2025 年 2 月 14 日