证券代码：300517     证券简称：海波重科   公告编号：2025-004
            债券代码：123080     债券简称：海波转债


                海波重型工程科技股份有限公司
               第六届董事会第五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五
次会议通知于 2025 年 01 月 13 日分别以电子邮件、电话等方式发出，鉴于公司
根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事
一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于当日以现场表决和通讯表决相结
合的方式在公司会议室召开。
    本次会议应出席董事 5 名，现场出席会议董事 5 名。会议由董事长张海波
先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了关于不向下修正“海波转债”转股价格的议案
    根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）中转股价格的向下修正条款的相关约定，自 2024 年 12 月
23 日至 2025 年 01 月 13 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价格低于当期转
股价格（11.48 元/股）的 85%（即 9.758 元/股），已触发“海波转债”转股价
格向下修正条款。
    鉴于目前股价未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基
本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价
值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次
不向下修正转股价格，且在未来六个月内（即 2025 年 01 月 14 日至 2025 年 07
月 13 日），如再次触发“海波转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修
正方案。自 2025 年 07 月 14 日起算，若再次触发“海波转债”转股价格的向下
修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“海波转债”转股价
格的向下修正权利。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、审议通过了关于制定《舆情管理制度》的议案
    为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保
护投资者合法权益，公司根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，结合实际情况制定《舆情管理制度》。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
   1、第六届董事会第五次会议决议。


    特此公告。


                                           海波重型工程科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                2025 年 01 月 13 日