证券代码：300534         证券简称：陇神戎发         公告编号：2025-007



                 甘肃陇神戎发药业股份有限公司
       关于召开2025年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开
第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会
的议案》，同意于2025年2月10日召开公司2025年第一次临时股东大会。现将具体
事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人：公司董事会。
    3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议，同意
召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2025年2月10日下午14:30
    （2）网络投票时间：2025年2月10日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月
10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2025年2月10日9:15—15:00期间的任意时间。
    5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决
结果为准。
    本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6.股权登记日：2025年1月24日
    7.出席对象：
    （1）截至2025年1月24日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，
或在网络投票时间内参加网络投票；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.现场会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号公司六楼会议室。
    二、会议审议事项
    1.本次股东大会审议的提案及编码
                                                              备注
    提案编码                        提案名称              该列打勾的栏目
                                                              可以投票
 非累积投票提案
      1.00         关于 2025 年度日常关联交易预计的议案        √
    2.上述提案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2025 年 1 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    3.上述议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
    4.公司将对上述提案的中小投资者表决结果单独计票并披露（中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）。
    三、会议登记等事项
    1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
    （1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券
账户卡或持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委
托书（格式见附件 3）和本人身份证。
    （2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件（盖公章）或持股凭证复印件（盖
公章）、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法
人授权委托书（格式见附件 3）和本人身份证。
    （3）异地股东登记：异地股东可以于登记截止日前以信函或传真方式登记
(须在 2025 年 1 月 26 日下午 17:00 点之前送达或传真到公司，信函请注明“股
东大会”字样，邮编：730102)，不接受电话登记；出席会议签到时，出席人身
份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件
2），以便登记确认。
    2.登记时间：2025 年 1 月 26 日 9:00-12:00，13:30-17:00。
    3.登记地点：公司证券事务部
    4.会议联系方式：
    联系地址：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号
    联系人：段文新             电话：0931-5347119
    传真：0931-5347119         邮箱：lsrfzq@163.com
    5.其他事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理签到手续。现场会议为期半天，与会股东及股东代理人食宿及
交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件 1。
    五、备查文件
    1.第五届董事会第十四次会议决议；
    2.深圳证券交易所要求的其他文件。
    六、附件
    1.《参加网络投票的具体操作流程》；
    2.《甘肃陇神戎发药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会参会股
东登记表》；
    3.《授权委托书》。
特此公告。




             甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会
                       2025 年 1 月 22 日
附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程


    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票程序如下：
       一、网络投票程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350534”，投票简称为“陇
神投票”。
    2.填报表决意见和选举票数。
    本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       二、采用深圳证券交易所系统投票的程序
    1.投票时间：2025年2月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为：2025 年 2 月 10 日（现场股东大会召
开当日），9:15—15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
       四、网络投票其他注意事项
    1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一
次有效投票结果为准。
    2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
附件 2：

                   甘肃陇神戎发药业股份有限公司
           2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表


 个人股东姓名/法人股东名称
 个人股东身份证号/法人股东信用代码
 股东账户                                    持股数量（股）

 是否委托
 出席人员或代理                              出席人员或代理
 人姓名                                      人身份证号
 联系电话                                    电子邮箱
说明：
1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 1 月 26 日 17:00 之前以电子邮件、信函或
传真方式送达公司，不接受电话登记；
3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件 3：

                                 授权委托书


     兹全权委托                   先生/女士代表本人/本公司出席甘肃陇神戎发
药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司对本次会议
具体审议事项的委托投票指示如下。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
                                                     备注               表决意见
   提案编码                提案名称               该列打勾的栏
                                                                 同意     反对     弃权
                                                    目可以投票
非累积投票提案
                 关于 2025 年度日常关联交易预计
     1.00                                             √
                 的议案
备注：
1.上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√” 做出投票指
示；
2.委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决；
3.除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己
的意愿投票表决或者放弃投票；
4.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




委托人签名/盖章：                      委托人证件号码：
委托人持股数（股）：                   委托人持股性质：人民币普通股
受托人签名：                           受托人身份证号码：
委托日期：       年   月    日
委托期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会会议结束止。