证券代码：300556           证券简称：丝路视觉            公告编号：2025-004
债券代码：123138           债券简称：丝路转债


                      丝路视觉科技股份有限公司
              关于“丝路转债”恢复转股的提示性公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、债券代码：123138
    2、债券简称：丝路转债
    3、转股期间：2022 年 9 月 8 日至 2028 年 3 月 1 日
    4、暂停转股期间：2024 年 12 月 30 日至 2025 年 1 月 6 日
    5、恢复转股时间：2025 年 1 月 7 日

    经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，丝路
视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 2 日向不特定对象
公开发行 240 万张，面值总额 240,000,000 元可转换公司债券，期限 6 年。“丝
路转债”自 2022 年 9 月 8 日起可转换为公司股份，目前处于转股期。
    公司于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第一次债券持有人会议及 2024 年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。具体内
容 详 见 公 司 于       2024   年   12    月   7   日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 披露的《关于变更部分募集资金用途的
公告》（公告编号：2024-089）。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 8.3.7 条规定，经股东大会
批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内
赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时根据《丝路视觉科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“丝路转债”的附
加回售条款生效。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》

                                     1
的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂停可转换公司债券转股。经向
深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券在回售申报期间暂停转股，暂停转股
期为五个交易日，即自 2024 年 12 月 30 日至 2025 年 1 月 6 日止。
    “丝路转债”将在本次回售申报期结束的次一交易日，即 2025 年 1 月 7 日
起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人关注。


    特此公告。




                                           丝路视觉科技股份有限公司董事会
                                                            2025 年 1 月 6 日




                                     2