证券代码：300556           证券简称：丝路视觉          公告编号：2025-007
债券代码：123138           债券简称：丝路转债


                     丝路视觉科技股份有限公司

                 第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2025 年 1 月 8 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 1 月 5 日以
书面通知、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席的董事 7 名，实际出席会
议的董事 7 名。会议由董事长李萌迪先生召集并主持，公司全体监事和高级管理
人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议通过了以下议案：

    一、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    根据公司经营业务开展及降低资金使用成本的需要，董事会同意公司向浙商
银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币 5,000 万元，期限不超过 1
年的综合授信额度，最终授信额度以前述银行实际批复的额度为准。并授权公司
董事长李萌迪先生代表公司签署与本次授信相关的所有合同、协议及文件，协议
的具体内容以公司与相关银行签订的最终协议为准。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    二、审议并通过了《关于公司控股股东为公司向银行申请授信额度提供担
保暨关联交易的议案》
    董事会同意公司控股股东（1）为前述议案一中公司向浙商银行股份有限公
司深圳分行申请综合授信额度提供担保暨关联交易事项，担保期限为一年；（2）
为公司于 2024 年 9 月 24 日与中国农业银行股份有限公司深圳凤凰支行签订的
7,000 万元人民币《综合授信合同》中的 3,500 万元人民币提供担保暨关联交易
事项，担保期限为一年。
    公司独立董事已召开独立董事专门会议，审核通过了该关联交易事项，并同
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意将本议案提交公司董事会审议。关联董事李萌迪先生对该事项予以回避表决。
   本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。


   特此公告。




                                        丝路视觉科技股份有限公司董事会
                                                        2025 年 1 月 9 日




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