证券代码：300556          证券简称：丝路视觉         公告编号：2025-015
债券代码：123138          债券简称：丝路转债


                    丝路视觉科技股份有限公司

                第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2025 年 2 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 17
日以书面通知、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席的董事 7 名，实际出
席会议的董事 7 名。会议由董事长李萌迪先生召集并主持，公司全体监事和高级
管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

    一、审议并通过了《关于注销第二期股票期权与限制性股票激励计划剩余
股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股票期权与限制性股票
激励计划（草案）》及《第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办
法》的有关规定，结合股票期权预留授予第三个行权期的行权情况，董事会同意
公司注销 16,404 份已获授但未行权的股票期权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于注销第二期股票期权与
限制性股票激励计划剩余股票期权的公告》（公告编号：2025-017）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    二、审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
    经第五届董事会提名、薪酬与考核委员会提名，董事会同意聘任魏智先生为
公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止
（魏智先生简历附后）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
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特此公告。




                 丝路视觉科技股份有限公司董事会
                               2025 年 2 月 22 日




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附件：候选人简历
    魏智先生，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业
于中国传媒大学，工商管理专业。自 2009 年起任职于公司，先后担任公司深圳
子公司市场部经理、公司广州分公司副总经理，现任公司广州分公司总经理职务。
    截至本公告披露日，魏智先生未持有公司股票。魏智先生与公司控股股东、
实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》和《上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》中所规定的不得担任高级管理人员的情形，不是
失信被执行人，其符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规要求的任职条
件。




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