证券代码：300571          证券简称：平治信息         公告编号：2025-006


              杭州平治信息技术股份有限公司
     关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
三次会议决定于2025年2月7日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会，现将
本次会议有关事项通知如下：
    一、会议基本情况
    1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间为：2025年2月7日（星期五）下午14：00
    （2）网络投票时间为：2025年2月7日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2
月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2025年2月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2025年1月27日（星期一）
    7、会议出席对象：
    1）截止股权登记日2025年1月27日（星期一）下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人
不必是公司股东。
    2）公司董事、监事及高级管理人员。
    3）公司聘请的律师。
   8、现场会议召开地点：浙江省杭州市富阳区秦过街 101 号 2 号楼五层公司
会议室
       二、会议审议事项
    1、审议事项
                                                                   备注
                                                                 该列打
 提案编码                   提案名称                             勾的栏
                                                                 目可以
                                                                   投票
   100                     总议案                                    √
 累积投票提案：提案 1、2、3 为等额选举
              《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独     应选人
   1.00                                                          数（3）
              立董事候选人的议案》                                 人
   1.01       选举郭庆先生为第五届董事会非独立董事                 √

   1.02       选举郑兵先生为第五届董事会非独立董事                 √
   1.03       选举潘爱斌先生为第五届董事会非独立董事               √
              《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立     应选人
   2.00                                                          数（2）
              董事候选人的议案》                                   人
   2.01       选举郝玉贵先生为第五届董事会独立董事                 √
   2.02       选举金小刚先生为第五届董事会独立董事                 √

              《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职     应选人
   3.00                                                          数（2）
              工代表监事候选人的议案》                             人
   3.01       选举吴海燕女士为第五届监事会非职工代表监事           √
   3.01       选举高鹏先生为第五届监事会非职工代表监事             √
    2、其他说明
    （1）上述议案内容已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会
第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
    （2）本次会议共审议3项议案，均采用累积投票方式选举，股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备
案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    （3）以上议案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东大会
规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者
（中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
    三、现场会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
    （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权
委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
    （3）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书（附
件2）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
    （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异
地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；
    2、现场登记时间：2025年2月6日，9:00－12:00，13:00－17:30；
    3、登记地点：浙江省杭州市富阳区秦过街101号公司董秘办
    4、会议联系方式：
    联系人：潘爱斌、戴雯雯
    联系电话：0571-88939703
    地址：浙江省杭州市富阳区秦过街101号2号楼
    5、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票
和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议。
2、第四届监事会第二十二次会议决议。
3、2025年第一次职工代表大会会议决议。
特此公告。

                               杭州平治信息技术股份有限公司董事会

                                         2025 年 1 月 16 日
附件 1：
                      参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350571，投票简称：平治投
票。
    2. 填报表决意见
    （1）本次股东大会议案1-3为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如
果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
             表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                       填报
             对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                     …                                 …
                   合 计                  不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意
见，则可以只对“总议案”进行投票；如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项
议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他
未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相
关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2025年2月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月7日上午9:15，结束时间为
2025年2月7日下午15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
            附件2：


                                  授权委托书
            兹委托___________（先生/女士）代表本人/本公司出席杭州平治信息技术股
        份有限公司2025年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对
        该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相
        关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会
        结束时止。
            委托人对受托人的表决指示如下：
                                                              备注     同意   反对   弃权
                                                            该列打
提 案
                       提案名称                             勾的栏
编码
                                                            目可以
                                                              投票
累积投票提案：提案 1、2、3 为等额选举
        《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 应选人数（3）         选举票数
1.00
        董事候选人的议案》                                     人                （票）

1.01    选举郭庆先生为第五届董事会非独立董事                      √
1.02    选举郑兵先生为第五届董事会非独立董事                      √
1.03    选举潘爱斌先生为第五届董事会非独立董事                    √

        《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董 应选人数（2）         选举票数
2.00
        事候选人的议案》                                          人            （票）
2.01    选举郝玉贵先生为第五届董事会独立董事                      √
2.02    选举金小刚先生为第五届董事会独立董事                      √
        《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工 应选人数（2）         选举票数
3.00
        代表监事候选人的议案》                                 人                （票）

3.01    选举吴海燕女士为第五届监事会非职工代表监事                √

3.01    选举高鹏先生为第五届监事会非职工代表监事                  √


            委托人签名（或盖章）：

            委托人股东账户：

            委托人身份证号码（营业执照号码）：
     委托人持有上市公司股份数量：

     受托人姓名：

     受托人身份证号码：

     授权委托书签发日期：

     授权委托书有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时
止

     备注：
     1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填
上“√”；如欲回避提案，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。
     2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公
章。
     3、如委托人未作任何投票提示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
    附件3：

                杭州平治信息技术股份有限公司
           2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表


个人股东姓名/法人股
东名称
个人股东身份证号码/              法人股东法定
法人股东营业执照号码             代表人姓名
股东账号                         持股数量

出席会议人员姓名                 是否委托
                                 代理人身份证
代理人姓名
                                 号码
联系电话                         电子邮件
传真号码                         邮政编码
联系地址