证券代码：300571         证券简称：平治信息         公告编号：2025-013


             杭州平治信息技术股份有限公司
关于第五届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理
       人员、证券事务代表、内审负责人的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月7日召开
2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事成员、第五届监
事会监事成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次
会议，审议通过了关于选举第五届董事会董事长、第五届监事会主席、第五届董
事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、财务总监、证券事务代表、内审
负责人等相关议案。现将有关情况公告如下：
    一、公司第五届董事会组成情况
    公司第五届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，
设董事长 1 名。董事会组成情况如下：
    董事长：郭庆先生
    其他非独立董事：郑兵先生、潘爱斌先生
    独立董事：郝玉贵先生、金小刚先生
    公司第五届董事会董事（简历见附件）任期自公司 2025 年第一次临时股东
大会审议通过之日起三年。上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规
定的上市公司董事任职资格，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之
一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
    二、公司第五届董事会专门委员会组成情况
    按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、
提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：
    1、战略委员会：郭庆先生（主任委员）、潘爱斌先生、金小刚先生
    2、审计委员会：郝玉贵先生（主任委员）、金小刚先生、郑兵先生
    3、提名委员会：金小刚先生（主任委员）、郝玉贵先生、郭庆先生
    4、薪酬与考核委员会：郝玉贵先生（主任委员）、金小刚先生、郭庆先生
    各专门委员会委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日
起至第五届董事会届满时止。董事会专门委员会均由董事组成，其中审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成
员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律
法规的要求。
    三、公司第五届监事会组成情况
    公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监
事 2 名，监事会组成情况如下：
    非职工代表监事：高鹏先生（监事会主席）、吴海燕女士
    职工代表监事：方明利女士
    上述人员（简历见附件）任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过
之日起三年。上述监事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司
监事任职资格，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
    四、公司高级管理人员及证券事务代表、内审负责人聘任情况
    总经理：郭庆先生
    财务总监、董事会秘书：潘爱斌先生
    副总经理：余可曼先生、史晶杰先生
    证券事务代表：戴雯雯女士
    内审负责人：卜云洁女士
    上述人员（简历见附件）任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通
过之日起至第五届董事会届满时止。上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事
会提名委员会审议通过，公司财务总监聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合相关
法律法规的有关规定。潘爱斌先生、戴雯雯女士均已取得深圳证券交易所董事会
秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》等有关规定。
    董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
    联系地址：浙江省杭州市富阳区秦过街 101 号
    电话：0571-88939703
    传真：0571-88935580
    公司邮箱：pingzhi@tiansign.com

    五、公司董事、监事及高级管理人员离任情况
    1、因任期届满，陈连勇先生不再担任公司董事职务，亦不担任公司其他
职务。截至本公告披露日，陈连勇先生未持有公司股份，陈连勇先生不存在
应当履行而未履行的承诺事项，在其任期届满离任后仍将继续遵守中国证监
会和深圳证券交易所关于上市公司离任董事、高级管理人员持股及减持等股
份变动的相关规定。
    2、因任期届满，张轶男女士不再担任公司董事职务，亦不担任公司其他
职务。截至本公告披露日，张轶男女士未持有公司股份，张轶男女士不存在
应当履行而未履行的承诺事项，在其任期届满离任后仍将继续遵守中国证监
会和深圳证券交易所关于上市公司离任董事、高级管理人员持股及减持等股
份变动的相关规定。
    3、因任期届满，方君英女士不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他
职务。截至本公告披露日，方君英女士通过福建齐智兴企业管理合伙企业（有
限合伙）间接持有公司股份 128,262 股，占公司总股本的 0.09%，方君英女士
不存在应当履行而未履行的承诺事项，在其任期届满离任后仍将继续遵守中
国证监会和深圳证券交易所关于上市公司离任董事、高级管理人员持股及减
持等股份变动的相关规定。
    4、因任期届满，何霞女士不再担任公司监事职务，亦不担任公司其他职
务。截至本公告披露日，何霞女士未持有公司股份，何霞女士不存在应当履
行而未履行的承诺事项，在其任期届满离任后仍将继续遵守中国证监会和深
圳证券交易所关于上市公司离任董事、高级管理人员持股及减持等股份变动
的相关规定。
   上述离任董事、监事和高级管理人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公
司对其在任职期间做出的重要贡献表示衷心的感谢！
    三、备查文件
    1、第五届董事会第一次会议决议。
    2、第五届监事会第一次会议决议。
    特此公告。

                                      杭州平治信息技术股份有限公司董事会

                                                         2025 年 2 月 7 日
    附件：
    1、非独立董事简历
    郭庆先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973年10月出生,2003年12月毕业于
浙江大学计算机学院,博士研究生学历。1996年6月至1999年12月任浙大网新兰德
科技股份有限公司技术副总经理;2000年2月至2004年4月任杭州信雅达系统工程
有限公司副总裁,主管技术、研发;2004年7月-2007年6月任浙江天信科技发展有限
公司总裁;2007年7月至2012年8月任杭州平治信息技术有限公司执行董事;2012年
8月起至今任平治信息董事长、总经理。
    截至本公告日，郭庆先生持有公司股票31,806,000股，占公司总股本的22.80%。
郭庆先生与公司持股5%以上股东福建齐智兴企业管理合伙企业(有限合伙)的实
际控制人、执行事务合伙人张晖系夫妻关系，郭庆先生和张晖女士为公司实际控
制人。除此之外郭庆先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被
执行人。
    郑兵先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年6月出生,本科学历。1992年毕
业于东北石油大学计算机软件专业。1992年7月至1999年12月历任江汉石油管理
局仪表厂程序员，开发工程师，研究所副所长。2000年1月至2007年12月历任浙
江浙大网新兰德科技股份有限公司开发工程师，项目经理，事业部副总经理，综
合部经理，监事。2008年1月至2012年8月任杭州平治信息技术有限公司市场总监。
2012年8月起任平治信息董事、副总经理、市场总监。
    截至本公告日，郑兵先生通过福建齐智兴企业管理合伙企业(有限合伙)间接
持有公司股份858,741股，占公司总股本的0.62%，与其他持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所
规定的情形，不属于失信被执行人。
    潘爱斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年7月出生，本科学历。
1995年毕业于浙江大学计算机系软件专业。1995年8月至1998年12月在中国工商
银行平湖市支行工作，任科技科主管；1999年1月至2005年12月在浙江浙大网新
兰德科技股份有限公司（香港创业板上市）工作，历任客户经理，市场部经理；
2006年1月至2009年11月在杭州舒讯信息技术有限公司工作，任副总经理；2009
年12月在杭州平治信息技术有限公司工作，任副总经理，2012年8月至今任平治
信息副总经理，2014年2月起任平治信息董事会秘书。
    截至本公告日，潘爱斌先生通过福建齐智兴企业管理合伙企业(有限合伙)间
接持有公司股份357,835股，直接持有公司股份48,825股，占公司总股本的0.29%，
与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    2、独立董事简历
    郝玉贵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年9月出生，经济学（会
计）博士学位，研究生学历，中国注册会计师（非执业会员）、会计学教授，博
士生导师。1986年起在河南大学从事教学及科研工作，历任河南大学会计系主任、
管理学院副院长。2007年起在杭州电子科技大学会计学院从事教学及科研工作，
任杭州电子科技大学审计学系主任，会计工程研究所所长。现浙江农林大学经管
学院从事教研工作，任会计专硕（MPAcc）中心主任，主要研究领域为审计和内
部控制、会计审计市场等。兼任中国审计学会会员，浙江省审计学会理事、内审
协会常务理事，浙江省总会计师协会内部控制副主任委员，浙江省内部控制咨询
委员会委员，浙江省管理会计专家委员会委员等。现任杭州平治信息技术股份有
限公司独立董事。
    截至目前，郝玉贵先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的
情形，不属于失信被执行人。
    金小刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学计算机科学与技术学
院教授，浙江大学博士，博士生导师，浙江省虚拟现实产业联盟理事长。曾获教
育部高等学校自然科学奖一等奖、浙江省科技进步一等奖、浙江省科技进步二等
奖、江西省技术发明二等奖等奖项。长期从事虚拟现实、计算机动画、数字文娱、
图像视频处理、AIGC等的研究，主持完成国家重点研发计划、国家自然科学基
金、973课题、863项目、浙江省自然科学基金重点项目等50多项，在ACM TOG、
IEEE TVCG等国际重要学术刊物上发表论文160余篇，出版合著3本。历任浙江
大学助理研究员、副研究员、研究员。现任浙江大学计算机科学与技术学院二级
教授。
    截至目前，金小刚先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的
情形，不属于失信被执行人。
    3、监事简历
    吴海燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 10 月出生。2010 年 6
月毕业于浙江育英学院电子商务专业。2009 年 5 月至 2009 年 12 月在阿里巴巴
（中国）网络技术有限公司工作，2010 年 6 月至 2012 年 4 月历任浙江天信科技
发展有限公司行政主管，2012 年 5 月至今，历任杭州平治信息技术股份有限公
司董秘助理、供应链主管、产品部主管。
    截至本公告日，吴海燕女士通过福建齐智兴企业管理合伙企业（有限合伙）
间接持有公司股份 17,958 股，占公司总股本的 0.01%，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、
第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    高鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月出生。2002 年毕业
于杭州之江学院应用美术系。2002 年 11 月至 2003 年 8 月任上海洲信信息技术
有限公司市场运营经理；2003 年 9 月至 2004 年 5 月任杭州红雨科技有限公司市
场运营经理；2004 年 5 月至 2010 年 8 月任浙江天信科技发展有限公司大众事业
部总经理；2010 年 9 月至今任杭州平治信息技术有限公司浙江市场大区经理；
2012 年 8 月至 2022 年 12 月任平治信息监事；2022 年 12 月起任平治信息董事，
（将于 2025 年 2 月 7 日届满离任）。
    截至本公告日，高鹏先生通过福建齐智兴企业管理合伙企业（有限合伙）间
接持有公司股份167,483股，占公司总股本的0.12%，与其他持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、
第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    方明利女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年11月出生，2003年7月
毕业于浙江财经大学信息管理与信息系统专业，本科学历。2003年9月至2004年7
月任诸暨市阮市镇中学老师；2005年3月至今任杭州平治信息技术股份有限公司
行政、市场部主管，2022年12月起任平治信息监事。
    截至目前，方明利女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    4、高级管理人员简历
    郭庆先生，见“非独立董事简历”
    潘爱斌先生，见“非独立董事简历”
    余可曼先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 6 月出生,硕士研究生学
历,高级软件工程师。2001 年毕业于浙江大学计算机系获工学硕士学位。2001
年 4 月至 2004 年 7 月任微软亚洲研究院网络多媒体组助理研究员、副研究员。
2004 年 8 月至 2010 年 8 月任浙江天信科技发展有限公司技术总监。2010 年 9
月至 2012 年 8 月任杭州平治信息技术有限公司技术副总经理。2012 年 8 月至 2022
年 10 月任平治信息董事、技术负责人，现任平治信息技术负责人。
    截至目前，余可曼先生通过福建齐智兴企业管理合伙企业（有限合伙）间接
持有公司股份 1,717,605 股，占公司总股本的 1.23%，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、
第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    史晶杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 1 月出生，复旦大学
金融 EMBA 在读。浙江科技大学本科。曾任职于杭州科普乐创广告设计有限公司、
宁波银行杭州分行、西南证券股份有限公司浙江分公司，2021 年 3 月起任杭州
平治信息技术股份有限公司总经理助理。
    截至本公告日，史晶杰先生不持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、
第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    5、证券事务代表简历
    戴雯雯女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中
国注册会计师非执业会员，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾就职
于上海宏博投资管理（集团）有限公司、浙江伟星新型建材股份有限公司上海分
公司、中国科学院上海生命科学研究院、永艺家具股份有限公司。2021 年 06 月
开始就职于本公司，现任公司证券事务代表。
    截至本公告披露日，戴雯雯女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，
不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的任职条件。
    6、内审负责人简历
    卜云洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，本科学历。2002
年 7 月-2005 年 6 月任职于杭州中诚税务师事务所，2005 年 7 月-2012 年 2 月任
职于杭州功倍电器有限公司，2012 年 3 月-2022 年 2 月担任公司财务会计。
    截至目前，卜云洁女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在
《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期
限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。