证券代码：300571         证券简称：平治信息        公告编号：2025-011


             杭州平治信息技术股份有限公司
            第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第一次会议
的会议通知于2025年1月23日以传真、电子邮件及电话等方式发出。本次会议于
2025年2月7日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应参加董
事5人，实际参加董事5人，符合《公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司
章程》等有关规定。
    本次会议由董事长郭庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    鉴于公司第五届董事会已成立，董事会同意选举郭庆先生为公司第五届董事
会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《杭州平
治信息技术股份有限公司关于第五届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人
员、证券事务代表、内审负责人的公告》。
    （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
    经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    鉴于公司第五届董事会已成立，根据《公司法》、《公司章程》以及公司董事
会专门委员会工作细则的规定，为完善与优化公司法人治理结构，强化公司董事
会的管理与运作，董事会同意选举以下成员组成审计委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会和战略委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第五届董事会届满为止，具体如下：
    1、选举郭庆先生、潘爱斌先生、金小刚先生为战略委员会委员，其中独立
董事占一名，郭庆先生任主任委员。
    2、选举郝玉贵先生、金小刚先生、郑兵先生为审计委员会委员，其中独立
董事占两名，郝玉贵先生具备会计和相关的财务管理专长，任主任委员。
    3、选举郝玉贵先生、金小刚先生、郭庆先生为薪酬与考核委员会委员，其
中独立董事占两名，郝玉贵先生任主任委员。
    4、选举金小刚先生、郝玉贵先生、郭庆先生为提名委员会委员，其中独立
董事占两名，金小刚先生任主任委员。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《杭州平
治信息技术股份有限公司关于第五届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人
员、证券事务代表、内审负责人的公告》。
    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    经董事会提名委员会任职资格核查，董事会同意聘任郭庆先生为公司总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
    本次聘任的总经理具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，符合
《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《杭
州平治信息技术股份有限公司关于第五届董事会、监事会换届完成及聘任高级管
理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。
    （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    经董事会提名委员会任职资格核查，董事会同意聘任余可曼先生、史晶杰先
生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满
为止。
    本次聘任的副总经理具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，符
合《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的
《杭州平治信息技术股份有限公司关于第五届董事会、监事会换届完成及聘任高
级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。
    （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》
    经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，董
事会同意聘任潘爱斌先生为公司董事会秘书、财务总监，任期自本次董事会审议
通过之日起至公司第五届董事会届满为止。潘爱斌先生任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
    （六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，董
事会同意聘任戴雯雯女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本
次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
    （七）审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》
    经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    经董事会审计委员会提名，董事会提名委员会任职资格核查，董事会同意聘
任卜云洁女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五
届董事会届满为止。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第一次会议决议。
    特此公告。

                                      杭州平治信息技术股份有限公司董事会

                                                         2025 年 2 月 7 日