证券代码：300579          证券简称：数字认证           公告编号：2025-003


                  北京数字认证股份有限公司
               第五届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 2 月 5 日通过电子邮件的形式送达
至全体监事。
    2、本次会议于 2025 年 2 月 12 日以通讯方式召开。
    3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案（一）》

    经审议，监事会同意公司根据实际经营情况，对 2025 年度与北京市国有资
产经营有限责任公司及其控制的子公司的日常关联交易（含房屋租赁）总金额进
行的合理预计。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于预计 2025 年度日常关联交易总金额的公告》。

    （二）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案（二）》

    经审议，监事会同意公司根据实际经营情况，对 2025 年度与北京版信通技
术有限公司、广西数字认证有限公司、北京中天信安科技有限责任公司、深圳中
科鼎智科技有限公司及源山讯通（北京）科技有限公司的日常关联交易总金额进
行的合理预计。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于预计 2025 年度日常关联交易总金额的公告》。

    三、备查文件

    第五届监事会第九次会议决议。


    特此公告。


                                        北京数字认证股份有限公司监事会
                                               二〇二五年二月十二日