证券代码：300579         证券简称：数字认证            公告编号：2025-002


                   北京数字认证股份有限公司
          第五届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 2 月 5 日通过电子邮件的形式
送达至全体董事。
    2、本次会议于 2025 年 2 月 12 日以通讯方式召开。
    3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案（一）》。

    经审议，董事会同意公司根据实际经营情况，对 2025 年度与北京市国有资
产经营有限责任公司及其控制的子公司的日常关联交易（含房屋租赁）总金额进
行的合理预计。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，詹榜华、林雪焰、严轶、王
亮、杜晓玲作为关联董事，回避表决。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于预计 2025 年度日常关联交易总金额的公告》。

    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，监事会以监事会决议方式对本
议案发表了审核意见。
    （二）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案（二）》。

    经审议，董事会同意公司根据实际经营情况，对 2025 年度与北京版信通技
术有限公司、广西数字认证有限公司、北京中天信安科技有限责任公司、深圳中
科鼎智科技有限公司及源山讯通（北京）科技有限公司的日常关联交易总金额进
行的合理预计。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，林雪焰作为关联董事，回
避表决。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于预计 2025 年度日常关联交易总金额的公告》。

    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，监事会以监事会决议方式对本
议案发表了审核意见。

    （三）审议通过《关于制定<北京数字认证股份有限公司大额度资金运作管
理办法>的议案》

    经审议，董事会同意公司根据相关法律法规及《章程》有关规定，并结合公
司实际情况制定的《大额度资金运作管理办法》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事专门会议相关文件。


    特此公告。


                                        北京数字认证股份有限公司董事会
                                            二〇二五年二月十二日