股票代码：300581           股票简称：晨曦航空           公告编号：2025-004



                   西安晨曦航空科技股份有限公司
         关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 24
日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一
次临时股东大会的议案》，公司拟召开 2025 年第一次临时股东大会，现将基本
情况通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第三次会议于 2025
年 1 月 24 日审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，
决定于 2025 年 2 月 17 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等有关法律、法规、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    4、会议召开日期、时间：

    现场会议召开时间为：2025 年 2 月 17 日（星期一）下午 15：00

    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
                                    1
2025 年 2 月 17 日（星期一）上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 17 日（星
期一）上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。

    （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书书面
委托他人出席现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、本次临时股东大会的股权登记日：2025 年 2 月 12 日

    7、出席/列席对象

    （1）公司股东

    截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东均有权出席会议或在网络投票时间内参加网络投票，
股东未亲自出席会议的，可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不
必是公司的股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议召开地点：西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号公司会
议室

    二、会议审议事项

    1、审议事项

                                     2
                                                                   备注
提案
                             提案名称                        该列打勾的栏目
编码
                                                                 可以投票
100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

                       非累积投票提案
        《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的
1.00                                                                √
        议案》
       2、提案说明

       （1）上述议案已经于公司第五届董事会第三次会议审议通过，详细内容参
 见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告或文件。

       （2）上述议案属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东
 代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

       （3）上述议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：西安
 汇聚科技有限责任公司及其一致行动人南京寰宇星控科技有限公司。

       （4）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
 公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，上述议案将对中小投资者（中小投
 资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单
 独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决单独计票并披露。

       三、会议登记办法

       1、登记时间：2025 年 2 月 14 日上午 9：00-11：30，下午 13：00-17：30

       2、登记方式：

       （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
 人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、本人身
 份证和法人股东股票账户卡或有效持股凭证复印件办理登记；委托代理人出席会
 议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证和法人股东股票账户
 卡或有效持股凭证复印件、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（附件
 二）办理登记。


                                        3
    （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证
或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或有效持股凭证复印件办
理登记手续；委托代理人出席会议的，应当出示代理人的身份证、授权委托书、
委托人股票账户卡或有效持股凭证复印件办理登记。

    （3）异地股东登记：异地股东可用信函、传真方式或电子邮件的方式登记，
股东请填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，不接受电话登记。
（如通过信函方式登记，信封请注明“晨曦航空 2025 年第一次临时股东大会”
字样）。

    3、登记地点：西安晨曦航空科技股份有限公司证券部。

    4、会议联系人：张军妮

    联系地址：西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号

    邮政编码：710077

    电话：029-81881858 传真：029-81881850

    电子邮件：XACXHK@163.com

    5、与会股东及代理人的交通、食宿费用自理。

    6、出席现场会议的股东和代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场，
以便签到入场。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。

    五、备查文件

    1、西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会独立董事第一次专门会议
决议。

    2、西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

                                     4
3、西安晨曦航空科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告！




                                     西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                 董事会
                                           2025 年 1 月 24 日




                              5
附件 1
                        参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350581”，投票简称为“晨
曦投票”。
    2.填报表决意见
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2025 年 2 月 17 日（星期一）的交易时间，即 9：15-9：25，9：
30-11：30，下午 13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操
作。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 2 月 17 日（星期一）（现场股
东大会召开当日）9：15-15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     6
 附件 2
                                         授权委托书

       兹委托           先生/女士代表本单位/本人出席西安晨曦航空科技股份有
 限公司召开的 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。代表本单位/
 本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位/本
 人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决
 权的后果均由本单位/本人承担。

       本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

                                                                     备注
提案
                        提案名称                           该列打勾的栏目可以投票
编码
                                                                 同意    反对  弃权
100       总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

                非累积投票提案                                  同意        反对   弃权
       《关于向银行申请综合授信额度并接受关
1.00                                             √
       联方担保的议案》
       （在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）
       1.委托人姓名或名称（附注 2）：
       2.委托人身份证号码（附注 2）：
       3.委托人股东账号：
       4.委托人持股数（附注 3）：
       5.委托人持有上市公司股份的性质：
       6.委托人/委托人法定代表人（签名）：
       7.受托人签名：
       8.受托人身份证号码：
       9.签署日期：         年    月      日
       10.有效期限：         年     月     日至       年      月       日
       附注：
       1、如欲投票同意决议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲投
 票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对此议案放弃
 表决，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人可
 自行酌情投票或放弃投票。
                                           7
    2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填
写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号，并加盖法人单位印
章。
    3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数
将被视为在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的所持有的股数。




                                  8
 附件 3


                        西安晨曦航空科技股份有限公司
                   2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表


个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东统一社会
信用代码
住所
股东账号                                  持股数量
出席会议人员姓名                          是否委托
代理人姓名                                代理人身份证号
联系电话                                  电子邮箱
联系地址                                  邮政编码
自然人股东签字/法人股东盖章：




                                                           年   月   日


 说明：
 请用正楷字填上全名及地址（须与股东及股东名册上所载的相同）。




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