证券代码：300599           证券简称：雄塑科技        公告编号：2025-001




                   广东雄塑科技集团股份有限公司
                第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十七次会议于 2025 年 1 月 10 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向
全体董事、监事及高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材
料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    （二）本次会议于 2025 年 1 月 16 日 10:30 在公司四楼会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长黄淦雄
先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
    （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    同意选举容敏智先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时担任第四届
董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自公司股东大会审议
通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司 2025 年 1
月 17 日登载于《中国证券报》 证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的公告》。
    本议案已经第四届董事会提名委员会第七次会议审议通过。
    容敏智先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和
独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2025 年第一次
临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    同意于 2025 年 2 月 13 日下午 14：30 召开公司 2025 年第一次临时股东大
会。具体内容详见公司 2025 年 1 月 17 日登载于《中国证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

   （一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
   （二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会第七次会
议决议》。


    特此公告。


                                     广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
                                            二〇二五年一月十七日