证券代码：300602           证券简称：飞荣达          公告编号：2025-003


                深圳市飞荣达科技股份有限公司
           第六届董事会第四次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
四次（临时）会议通知于 2025 年 1 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式发出，
会议于 2025 年 1 月 22 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉
路南侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯方式召开。
    2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长马飞先生主持，
监事及部分高管列席了本次会议。
    3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    1、审议并通过《关于收购江苏中煜橡塑科技有限公司 100%股权暨关联交
易的议案》；
    董事会认为本次公司收购江苏中煜橡塑科技有限公司（以下简称“江苏中煜”）
100%股权，有利于进一步延伸公司的持续发展能力和综合竞争优势，丰富和完
善产业链建设。本次股权转让完成后，江苏中煜成为公司的全资孙公司并纳入公
司合并报表范围。本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公
司和股东尤其是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收
购江苏中煜橡塑科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。（董事马飞先生、马军先生为关
联董事，回避表决本项议案。其他非关联董事对本议案进行表决。）
    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    2、审议并通过《关于本次董事会后暂不召集公司股东大会的议案》。
    根据公司工作安排，决定本次董事会后暂不召集公司股东大会审议需提交股
东大会审议的议案，关于召开股东大会的相关事宜将另行公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第四次（临时）会议决

   议》；

   2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届监事会第四次（临时）会议决

   议》。

   特此公告。




                                  深圳市飞荣达科技股份有限公司      董事会
                                               2025 年 1 月 22 日