证券代码：300602           证券简称：飞荣达          公告编号：2025-007


                深圳市飞荣达科技股份有限公司
           第六届董事会第五次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
五次（临时）会议通知于 2025 年 2 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式发出，
并于 2025 年 2 月 12 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路
南侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯的方式召开。因相关事项紧急，
召集人董事长于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。
    2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长马飞先生主持，
监事及部分高管列席了本次会议。
    3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    1、审议并通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司董事会拟于 2025 年 2 月 28 日（星期五）召开 2025 年第二次临时股东
大会。审议第六届董事会第四次（临时）会议及第六届监事会第四次（临时）会
议审议的相关议案。会议采取现场投票和网络投票相结合方式。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第五次（临时）会议决
议》。



特此公告。




             深圳市飞荣达科技股份有限公司     董事会
                         2025 年 2 月 12 日