证券代码：300619         证券简称：金银河           公告编号：2025-006



           佛山市金银河智能装备股份有限公司
            第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第一次会议于 2025 年 1 月 15 日下午 17:00 以现场投票方式结合通讯
表决在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 1 月 15 日在公司 2025 年第
一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会
议通知时间要求，以现场通知、电话通知等形式送达至全体监事。本次会
议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事唐鑫辉以通讯表决方式参
加本次会议。经全体监事共同推举，本次会议由监事程强先生主持，符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议
通知所列明的事项，并通过决议如下 ：


    二、监事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》


    经审议，公司监事会同意选举程强先生为公司第五届监事会主席，任
期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
特此公告。
三、备查文件
第五届监事会第一次会议决议。




                      佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会
                                        二○二五年一月十五日