证券代码：300640       证券简称：德艺文创        公告编号：2025-010

             德艺文化创意集团股份有限公司
 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

2月21日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于减少

公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股

东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、公司注册资本变更情况

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法

规和规范性文件的有关规定，公司将存放于回购专用证券账户的回购

库存股1,459,000股予以注销。

    本 次 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 将 由 312,452,427 股 变 更 为

310,993,427 股 ， 公 司 注 册 资 本 将 由 312,452,427 元 变 更 为

310,993,427元。

    二、公司章程修订情况

    根据上述注册资本的变更情况，并结合公司实际情况，现拟对《公

司章程》进行如下修订：
       原《公司章程》内容       修订后的《公司章程》内容

第七条      公司注册资本为 第七条        公司注册资本为

312,452,427 元（单位：人民币 310,993,427 元（单位：人民币

元，下同）。                  元，下同）。

第二十条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公 司 股 份 总 数 为

312,452,427 股，均为人民币普 310,993,427 股，均为人民币普

通股，每股面值为 1 元。       通股，每股面值为 1 元。

    三、其他事项说明

   公司将按照以上修改内容编制《德艺文化创意集团股份有限公

司章程》。在公司股东大会审议通过后，本次修订后的《公司章

程》条款正式生效施行。同时公司董事会提请股东大会授权董事会

或其授权人士按照相关规定办理股份注销手续，并向登记机关办理

变更登记、章程备案等所有相关手续。本次《公司章程》条款的修

订以工商行政管理部门最终登记备案为准。

    四、备查文件

   德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决

议。

   特此公告。

                               德艺文化创意集团股份有限公司

                                             董事会

                                      2025 年 2 月 21 日