证券代码：300640      证券简称：德艺文创     公告编号：2025-008

            德艺文化创意集团股份有限公司
    关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第十五次会议定于 2025 年 3 月 10 日（星期一）以现场表决和网

络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本

次股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司董事会；公司于 2025 年 2 月 21

日召开的第五届董事会第十五次会议同意召开此次股东大会。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合

有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

    （四）会议召开的日期、时间：

    1、现场会议时间：2025 年 3 月 10 日（星期一）15:00

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为：2025 年 3 月 10 日 9：15-9：25、9:30－11:30，13:00

－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体

时间为：2025 年 3 月 10 日 9:15 至 2025 年 3 月 10 日 15:00 期间的
任意时间。

   （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票

相结合的方式召开。

   （六）会议的股权登记日：2025 年 3 月 3 日

   （七）会议出席对象：

   1、截至 2025 年 3 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股

东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

   2、本公司董事、监事和高级管理人员；

   3、本公司聘请的见证律师；

   4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   （八）会议地点：福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文

创中心会议室。

    二、会议审议事项

  （一） 本次股东大会提案名称
                                                                备注
 提案编码                   提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票

   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

                                非累积投票提案

   1.00      《关于注销回购股份的议案》                           √

             《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的
   2.00                                                           √
             议案》
    （二）披露情况

    以上提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内

容详见 2025 年 2 月 22 日登载在中国证监会指定信息披露网站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

    （三）特别提示

    1、提案 1 及提案 2 属于特别决议事项，须由出席股东大会的股

东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    2、本次股东大会议案不涉及累积投票的情形，亦不涉及关联交

易事项。根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公

开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的

股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

    三、会议登记等事项

    （一）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登

记。本次会议不接受电话登记。

    （二）登记时间：2025 年 3 月 5 日 9:00-12:00；14:00-17:00。

    （三）登记地点：福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文

创中心

    （四）登记手续

    1、法人股股东由法定代表人出席的，持营业执照复印件（加盖

公章）、股票账户卡、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明等
办理登记手续；授权委托代理人出席的，持营业执照复印件（加盖公

章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书（详见附件三）、法定代

表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

    2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或

证明、股票账户卡办理登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、

授权委托书（详见附件三）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复

印件办理登记。

    3、采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参

会股东登记表》（详见附件一），随同相关登记资料在 2025 年 3 月

5 日 17:00 之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮

件、信函和传真与本公司进行确认。

    （1）采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件

发送至以下邮箱 board@fz-profit.com，邮件主题请注明“2025 年第

一次临时股东大会”。

    （2）采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：福建

省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心董事会办公室，邮

编：350108，信函请注明“2025 年第一次临时股东大会”字样。

    （3）采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司，传

真号码：0591-87828800。

    注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件资

料，于会前半小时到会场办理登记手续。

    （五）会议联系方式
    联系人：吴艳菱 齐琳

    联系电话：0591-87762758

    传真号码：0591-87828800

    联系邮箱：board@fz-profit.com

    会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；出席会议的股东

需出示登记手续中所列明的文件。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网

络投票的具体操作流程见附件二。

    五、备查文件

       德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决

议。



    特此公告。

    附件一：参会股东登记表

    附件二：参加网络投票的具体操作流程

    附件三：授权委托书



                                德艺文化创意集团股份有限公司

                                           董事会

                                      2025 年 2 月 21 日
附件一：

                  德艺文化创意集团股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称：

股东地址：

个人股东身份证号码/法人股东 法人股东法定代表人姓名

营业执照号码

股东账号                          持股数量

出席会议人员姓名/名称             是否委托

代理人姓名                        代理人身份证号码

联系电话                          电子邮箱

联系地址                          邮政编码

发言意向及要点：




股东签字（法人股东盖章）：



                                                  年     月     日
    附注：
    1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
    2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言
意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公
司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的
股东均能在本次股东大会上发言。
    3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
附件二：

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350640

    2、投票简称：德艺投票

    3、填报表决意见或选举票数

      对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2025 年 3 月 10 日的交易时间，即 9：15-9：25、

9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票的时间为 2025 年 3 月 10 日（现场会议

召开当日），9:15—15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
 附件三：

                               授权委托书
       兹全权委托___________________ 先生（女士）代表我单位（个

 人），出席德艺文化创意集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东

 大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。



                                                  备注
提案                                            该列打勾
                    提案名称                               同意   反对   弃权
编码                                            的栏目可
                                                  以投票
100    总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

                               非累积投票提案

1.00   《关于注销回购股份的议案》                  √

       《关于减少公司注册资本并修订<公司
2.00                                               √
       章程>的议案》

       1、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□

 无权□）代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。

 若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行

 表决。）

       2、委托期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。




       委托人签名（盖章）：

       委托人身份证号码/统一社会信用代码：

       委托人持股数量：
    委托人股东账号：



    受托人签名：

    受托人身份证号：

    委托日期：     年    月    日



    附注：

    1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选

择一项，多选无效，不填表示弃权。股东对总议案进行投票，视为对

所有提案表达相同意见。

    2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东

委托须加盖公章，法定代表人需签字。