证券代码：300640     证券简称：德艺文创    公告编号：2025-006

            德艺文化创意集团股份有限公司
         第五届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室已于 2025 年 2 月 14 日以电话、直接送达等方式向各位董事发出

关于召开第五届董事会第十五次会议的通知，本次会议于 2025 年 2

月 21 日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街

镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，

实际出席董事 7 名，其中，以通讯表决方式出席董事 4 名。本次会议

由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本

次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于注销回购股份的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法

规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意公司将存放于回购

专用证券账户的回购库存股 1,459,000 股予以注销，本次注销完成后，

将相应减少公司注册资本。
    《关于注销回购股份的公告》具体内容详见公司刊登在中国证监

会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

    表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和

反对票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议

案》

    公司将存放于回购专用证券账户的回购库存股1,459,000股予以

注 销。本次 注销完 成后，公 司总股 本将由 312,452,427 股变更 为

310,993,427 股 ， 公 司 注 册 资 本 将 由 312,452,427 元 变 更 为

310,993,427元。由于公司注册资本发生变更，《公司章程》将做相应

修订。

    《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》及修订后的

《公司章程》（2025 年 2 月）具体内容详见公司刊登在中国证监会指

定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公

告。

    表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和

反对票。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2025 年 3 月 10 日下午 15:00 在福建省福州市闽侯

县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开公司 2025 年第一次临

时股东大会。

    《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见

公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和

反对票。

    三、备查文件

    德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决

议。



    特此公告。



                                德艺文化创意集团股份有限公司

                                             董事会

                                        2025 年 2 月 21 日