证券代码：300640    证券简称：德艺文创     公告编号：2025-009

           德艺文化创意集团股份有限公司
               关于注销回购股份的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年

2 月 21 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次

会议，审议通过了《关于注销回购股份的议案》。根据《中华人民共

和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规和规范性文件及《公

司章程》的有关规定，公司拟将存放于回购专用证券账户的回购库存

股 1,459,000 股予以注销，本次注销完成后，将相应减少公司注册资

本。本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情

况公告如下：

    一、回购股份的实施情况

    公司于 2021 年 10 月 21 日召开第四届董事会第九次会议及第四

届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议

案》，同意公司自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月

内，使用人民币 1,000 万元至 2,000 万元（均含本数）的自有资金，

通过集中竞价交易的方式以不超过人民币 8.80 元/股（含本数）回购
公司部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划。回购期

限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

    公司本次回购股份的实施期间为 2022 年 3 月 23 日至 2022 年 4

月 7 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股

份 1,459,000 股，成交总金额为 10,002,512 元（不含交易费用）。公

司本次回购股份已实施完成，公司实施的回购股份事项符合既定的回

购股份方案和回购报告书，符合相关法律法规的规定。具体内容详见

公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    二、本次注销回购股份的原因及内容

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法

规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述回购专用证券账户

中的股份应当在三年内转让或者注销。鉴于公司在上述回购股份存续

期内未实施股权激励或员工持股计划，且回购专用证券账户股票存续

时间即将期满三年，公司拟将上述回购股份 1,459,000 股全部予以注

销。

    三、本次注销回购股份后公司股本结构的变动情况

    本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 312,452,427 股减少

至 310,993,427 股。具体变动情况如下：

                  回购股份注销前                    回购股份注销后
                                     本次注销股
 股份性质
                                     份数（股）
               数量（股）     比例                数量（股）   比例
一、有限售条件股份     90,244,297      28.88%         0         90,244,297     29.02%

二、无限售条件股份    222,208,130      71.12%     1,459,000     220,749,130    70.98%

三、总股本            312,452,427     100.00%     1,459,000     310,993,427    100.00%
       注：以上股本结构变动情况以截至公告披露日数据测算，实际情况以中国证券登记结算
   有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。


        四、本次注销回购股份对公司的影响

        本次注销回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大

   影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，也不会导致公

   司的股权分布不符合上市条件。

        公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士按照相关规

   定办理股份注销手续，并向登记机关办理变更登记、章程备案等所有

   相关手续。

        五、决策程序

        （一）董事会审议情况

        2025 年 2 月 21 日，公司召开的第五届董事会第十五次会议以 7

   人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票，审议通过

   了《关于注销回购股份的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账

   户的回购库存股 1,459,000 股予以注销，本次注销完成后，将相应减

   少公司注册资本。本议案尚需提交公司股东大会审议。

        （二）监事会审议情况及意见

        2025 年 2 月 21 日，公司召开的第五届监事会第十二次会议以 3

   人同意，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反对票，审议通过了

   《关于注销回购股份的议案》。
    监事会认为：公司注销回购股份事项符合相关法律法规和规范性

文件及《公司章程》的有关规定，决策和审议程序合法、合规，不会

对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及

中小投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

监事会一致同意公司注销回购股份事项。

    六、备查文件

    1、德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议

决议；

    2、德艺文化创意集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议

决议。



    特此公告。

                               德艺文化创意集团股份有限公司

                                             董事会

                                       2025 年 2 月 21 日