证券代码：300640     证券简称：德艺文创     公告编号：2025-012

            德艺文化创意集团股份有限公司
         第五届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办

公室已于 2025 年 2 月 19 日以直接送达的方式向各位监事发出关于召

开第五届监事会第十三次会议的通知，本次会议于 2025 年 2 月 25 日

以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文

创中心会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

本次会议由监事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书和证券事务代

表列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补

充流动资金的议案》

    公司监事会认为，本次公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂

时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，

维护公司和股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存

在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次延期归还闲置
募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引

第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》深

圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等

规定，相关审议程序合法合规，监事会同意本次延期归还闲置募集资

金并继续用于暂时补充流动资金事项。

    《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的

公告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资

讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反

对票。

    三、备查文件

    德艺文化创意集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决

议。



    特此公告。



                               德艺文化创意集团股份有限公司

                                             监事会

                                        2025 年 2 月 25 日