证券代码：300640     证券简称：德艺文创    公告编号：2025-011

            德艺文化创意集团股份有限公司
         第五届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室已于 2025 年 2 月 19 日以电话、直接送达等方式向各位董事发出

关于召开第五届董事会第十六次会议的通知，本次会议于 2025 年 2

月 25 日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街

镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，

实际出席董事 7 名，其中，以通讯表决方式出席董事 4 名。本次会议

由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本

次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补

充流动资金的议案》

    同意在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资

项目正常进行的前提下，公司延期归还闲置募集资金 12,000 万元，

并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自公司董事会批准之日

起不超过 6 个月。
    保荐机构对本议案发表了明确同意的意见，《关于延期归还闲置

募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》、保荐机构意见的具

体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和

反对票。

    三、备查文件

    德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决

议。



    特此公告。



                                德艺文化创意集团股份有限公司

                                            董事会

                                       2025 年 2 月 25 日