证券代码：300649          证券简称：杭州园林      公告编号：2025-001



                   杭州园林设计院股份有限公司
                第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、 监事会会议召开情况
     杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会
 议于 2025 年 1 月 10 日以电话、电子邮件等方式送达各位监事，会议于 2025 年
 1 月 17 日上午 11:00 在公司会议室以现场形式召开。本次会议应出席的监事 3
 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席吴新先生召集和主
 持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、 监事会会议审议情况
     会议由公司监事会主席吴新先生主持，与会监事经过讨论，审议并通过如下
 议案：
     1、 审议通过了《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》；
     经审议，监事会认为：本次修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章
 程指引》等法律法规及规范性文件的规定，同意公司变更注册地址，对《公司章
 程》进行相应修订，并提请股东大会授权公司董事会指定专人办理工商登记相关
 手续。
     具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司
 章程（2025 年 1 月）》（公告编号：2025-001）。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     2、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日
 常关联交易预计的议案》。


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    经审议，监事会认为：上述关联交易是基于公司生产经营与发展的实际需求，
其决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定。交易的定价均以市场价格为定
价结算依据，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别
是非关联股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2025-001）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第九次会议决议。
    特此公告。



                                            杭州园林设计院股份有限公司
                                                      监事会
                                                 2025 年 1 月 17 日




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