证券代码：300651            证券简称：金陵体育    公告编号：2025-011
债券代码：123093            债券简称：金陵转债

                   江苏金陵体育器材股份有限公司

           第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
   江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第二十六次（临时）会议通知
于 2025 年 1 月 19 日通过电话或电子通讯方式送达,全体董事一致同意豁免本次
会议提前通知的义务,会议于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场表决的方式
举行。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司监事和高管列席
了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。
   本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   1.审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》
   具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股
子公司股权的公告》。
   上述议案，同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
   该项议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1.《江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第二十六次（临时）会
议决议》
   特此公告。
                                     江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
                                                       2025 年 2 月 21 日