证券代码：300679             证券简称：电连技术              公告编号：2025-011



                             电连技术股份有限公司
                         独立董事候选人声明与承诺


     声明人卢睿作为电连技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充
分了解并同意由提名人电连技术股份有限公司董事会提名为电连技术股份有限公司
（以下简称“公司”）第四届董事会独立董 事 候 选 人 。现 公 开 声 明 和 保 证 ，本
人 与该公 司之间 不 存在 任何影 响本人 独立性 的关系 ，且符 合相关 法律、
行 政 法规、 部门规 章、 规范性 文件和 深圳证 券交易 所业务 规则 对独 立 董
事 候 选 人 任 职 资 格 及 独 立 性 的 要 求 ， 具 体 声 明 并 承诺如下事项：
     一、本人已经通过电连技术股份有限公司第三届董事会 提 名 委 员 会 或 者 独
立 董 事 专 门 会 议 资 格 审 查 ，提 名 人 与 本 人 不 存 在 利 害 关 系 或 者 其 他 可 能 影
响 独 立 履 职 情 形 的 密 切关系。
     是         □否
     如否，请详细说明：______________________________
      二 、本 人 不 存 在《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》第 一 百 四 十 六条等规定不
得担任公司董事的情形。
     是         否
     如否，请详细说明：______________________________
      三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证
券 交 易 所 业 务 规 则 规 定 的 独 立 董 事 任 职 资 格和条件。
     是         □否
     如否，请详细说明：______________________________
     四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
     是         □否
     如否，请详细说明：______________________________
      五 、本 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相 关 培训证明材料（
如有）。
     是        □否
     如否，请详细说明：______________________________
      六 、本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反《 中 华 人 民 共 和 国 公 务员法》的相关
规定。
     是        □否
     如否，请详细说明：______________________________
      七 、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规 范中管干部
辞 去 公 职 或 者 退 （ 离 ） 休 后 担 任 上 市 公 司 、 基 金 管 理公司独立董事、独立
监事的通知》的相关规定。
     是        □否
     如否，请详细说明：______________________________
     八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《 关于进一步规范
党 政 领 导 干 部 在 企 业 兼 职 （ 任 职 ） 问 题 的 意 见》的相关规定。
     是        □否
     如否，请详细说明：______________________________
     九 、本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 共 中 央 纪 委 、教 育 部 、监 察部《关
于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
     是        □否
     如否，请详细说明：______________________________
      十 、本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 国 人 民 银 行《 股 份 制 商 业银行独立
董事和外部监事制度指引》的相关规定。
     是        □否
     如否，请详细说明：______________________________
      十 一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基 金经营机构
董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 及 从 业 人 员 监 督 管理办法》的相关规定。
     是        □否
     如否，请详细说明：______________________________
      十 二 、本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反《 银 行 业 金 融 机 构 董 事（理事）和
高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
     是        否
     如否，请详细说明：______________________________
       十 三 、 本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 《 保 险 公 司 董 事 、 监事和高级管理
人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
       是       □否
     如否，请详细说明：______________________________
       十 四 、本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 其 他 法 律 、行 政 法 规 、部 门 规 章 、
规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 等 对于独立董事任职资格的相关规
定。
       是       □否
     如否，请详细说明：______________________________
       十 五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相 关法律、行
政 法 规 、 部 门 规 章 、 规 范 性 文 件 及 深 圳 证 券 交易所业务规则，具有五年以
上法律、经济、管理、会计、财 务或者其他履行独立董事职责所必需的工作
经验。
       是       □否
     如否，请详细说明：______________________________
       十 六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册 会 计 师 资 格 ，或
具 有 会 计 、审 计 或 者 财 务 管 理 专 业 的 高 级 职 称 、副 教 授 或 以 上 职 称 、博 士
学 位 ，或 具 有 经 济 管 理 方 面 高 级 职 称 且 在 会 计 、审 计 或 者 财 务 管 理 等 专 业
岗 位 有 五年以上全职工作经验。
       □是     □否      不适用
     如否，请详细说明：______________________________
       十 七 、本 人 及 本 人 直 系 亲 属 、主 要 社 会 关 系 均 不 在 该 公司及其附属企
业任职。
       是       □否
     如否，请详细说明：______________________________
       十 八 、本 人 及 本 人 直 系 亲 属 不 是 直 接 或 间 接 持 有 该 公 司已发行股份1%
以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
       是       □否
     如否，请详细说明：______________________________
      十 九 、本 人 及 本 人 直 系 亲 属 不 在 直 接 或 间 接 持 有 该 公 司已发行股份5%
以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
     是        □否
     如否，请详细说明：______________________________
      二 十 、本 人 及 本 人 直 系 亲 属 不 在 该 公 司 控 股 股 东 、实 际控制人的附属
企业任职。
     是        □否
     如否，请详细说明：______________________________
      二 十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人 或者其各自
的 附 属 企 业 提 供 财 务 、法 律 、咨 询 、保 荐 等 服 务 的 人 员 ，包 括 但 不 限 于 提
供 服 务 的 中 介 机 构 的 项 目 组 全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员
、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
     是        □否
     如否，请详细说明：______________________________
      二 十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或 者其各自的
附 属 企 业 不 存 在 重 大 业 务 往 来 ， 也 不 在 有 重 大 业务往来的单位及其控股股
东、实际控制人任职。
     是        □否
     如否，请详细说明：______________________________
      二 十 三 、本 人 在 最 近 十 二 个 月 内 不 具 有 第 十 七 项 至 第 二十二项所列任
一种情形。
     是        □否
     如否，请详细说明：______________________________
      二 十 四 、本 人 不 是 被 中 国 证 监 会 采 取 不 得 担 任 上 市 公 司 董 事 、监 事 、
高 级 管 理 人 员 证 券 市 场 禁 入 措 施 ， 且 期 限 尚未届满的人员。
     是        □否
     如否，请详细说明：______________________________
      二 十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任 上市公司董
事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ， 且 期 限 尚 未 届 满 的人员。
     是        □否
   如否，请详细说明：______________________________
    二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事
处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
    是      □否
   如否，请详细说明：______________________________
    二 十 七 、本 人 不 是 因 涉 嫌 证 券 期 货 违 法 犯 罪 ，被 中 国 证监会立案调查
或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
    是      □否
   如否，请详细说明：______________________________
    二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通
报批评。
    是      □否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
    是      □否
    如否，请详细说明：______________________________
    三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委
托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月
的人员。
    是      □否
    如否，请详细说明：______________________________
    三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超
过三家。
    是      □否
    如否，请详细说明：______________________________
    三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
    是      □否
    如否，请详细说明：______________________________


   候选人郑重承诺：
      一 、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提 供的相关材
料 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ；否 则 ，本
人 愿 意 承 担 由 此 引 起 的 法 律 责 任 和接受深圳证券交易所的自律监管措施或
纪律处分。
      二 、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国 证监会和深
圳 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定 ，确 保 有 足 够 的 时 间 和 精 力 勤 勉 尽 责 地 履 行 职 责
，作 出 独 立 判 断 ，不 受 该 公 司 主 要 股 东 、实 际 控 制 人 或 其 他 与 公 司 存 在 利
害 关 系 的 单 位或个人的影响。
      三 、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资
格 情 形 的 ，本 人 将 及 时 向 公 司 董 事 会 报 告 并 立即辞去该公司独立董事职务。
      四 、本 人 授 权 该 公 司 董 事 会 秘 书 将 本 声 明 的 内 容 及 其 他 有 关 本 人 的 信
息 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 业 务 专 区 录 入 、报 送 给 深 圳 证 券 交 易 所 或 对
外 公 告 ，董 事 会 秘 书 的 上 述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任
。
      五 、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相 关规定或欠
缺 会 计 专 业 人 士 的 ， 本 人 将 持 续 履 行 职 责 ， 不以辞职为由拒绝履职。



                                                                     候选人：卢睿

                                                                      2025 年 1 月 22 日