证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-014
电连技术股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1．电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会
以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2025年2月18日9:15-15:00。通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025年2月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
现场会议于2025年2月18日15:00在深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业
园8栋2楼会议室召开。本次会议由公司第三届董事会召集，并由董事长陈育宣先生
主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《电连技术股份有限公司章程》的规定。
2．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 282 人，代表股份 185,141,207 股，占公司有表决
权股份总数的 44.1934％。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 130,812,876
股，占公司有表决权股份总数的 31.2252％。通过网络投票的股东 271 人，代表股
份 54,328,331 股，占公司有表决权股份总数的 12.9682％。截至本次股东大会的股
权登记日，公司总股本为 423,784,700 股，其中公司已回购的股份数量为 4,851,100
股，该等已回购的股份不享有表决权。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 272 人，代表股份 54,328,431 股，占公司有表决权
股份总数的 12.9683％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的股东 271 人，代表股份 54,328,331
股，占公司有表决权股份总数的 12.9682％。
4. 公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人及公司聘请的
见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的
议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：
1.01 选举陈育宣先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 183,144,509 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.9215%。
中小股东表决结果：同意 52,331,733 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
96.3248%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，陈育
宣先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.02 选举陈旭东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 183,151,696 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.9254%。
中小股东表决结果：同意 52,338,920 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
96.3380%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，陈旭
东先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.03 选举王国良先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意183,151,394票，占出席会议有表决权股份总数的98.9252%。
中小股东表决结果：同意52,338,618票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
96.3374%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，王国
良先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.04 选举曾力先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意183,151,792票，占出席会议有表决权股份总数的98.9255%。
中小股东表决结果：同意52,339,016票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
96.3382%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，曾力
先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
2、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议
案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：
2.01 选举陈青先生为第四届董事会独立董事的议案
表决结果：同意183,144,498票，占出席会议有表决权股份总数的98.9215%。
中小股东表决结果：同意52,331,722票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
96.3247%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，陈青
先生当选为第四届董事会独立董事。
2.02 选举李勉先生为第四届董事会独立董事的议案
表决结果：同意183,151,388票，占出席会议有表决权股份总数的98.9252%。
中小股东表决结果：同意52,338,612票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
96.3374%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，李勉
先生当选为第四届董事会独立董事。
2.03 选举卢睿先生为第四届董事会独立董事的议案
表决结果：同意183,144,588票，占出席会议有表决权股份总数的98.9216%。
中小股东表决结果：同意52,331,812票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
96.3249%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，卢睿
先生当选为第四届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 185,060,407 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9564%；反对77,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0416%；弃权3,700
股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议股东有表决权股份总数的
0.0020%。
中小股东表决结果：同意54,247,631股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的99.8513%；反对77,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1419%；
弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议中小股东有表决权
股份总数的0.0068%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，李雪
晨先生当选为第四届监事会股东代表监事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦律师事务所指派的张逸飞、袁晓琳律师见证，并出
具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公
司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《电连技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于电连技术股份有限公司2025年第一次临时股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会
2025 年 2 月 18 日
