证券代码：300711                证券简称：广哈通信              公告编号：2025-005



                      广州广哈通信股份有限公司
                        关于修订公司章程的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 8 日召开
了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于
修订公司章程的议案》。

      公司为落实“智能指挥调度”战略，优化经营管理，根据《公司法》，并结
合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，并授权公司经营管理层办理相关
工商变更登记手续等相关工作。

      本议案经董事会审议后尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容如下：

 序号                  修订前                                   修订后

         第一条 为规范广州广哈通信股份有        第一条 为规范广州广哈通信股份有
         限公司（以下简称“公司”）的组织和     限公司（以下简称“公司”）的组织和行
         行为，维护公司、股东和债权人的合法     为，维护公司、股东、职工和债权人的
         权益，根据《中华人民共和国公司法》     合法权益，根据《中华人民共和国公司
  1      （以下简称“《公司法》”）、《中华     法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
         人民共和国证券法》（以下简称“《证     民共和国证券法》（以下简称“《证券
         券法》”）及其他有关法律法规的规定，   法》”）及其他有关法律法规的规定，制
         制定《广州广哈通信股份有限公司章       定《广州广哈通信股份有限公司章程》
         程》（以下简称“本章程”）。           （以下简称“本章程”）。
         第七条 公司总经理为公司的法定代        第七条 公司董事长为公司的法定代
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         表人。                                 表人。
         第十一条    本章程所称其他高级管       第十一条    本章程所称其他高级管
  3      理人员是指公司的副总经理、董事会秘     理人员是指公司的副总经理、董事会秘
         书、财务总监。                         书、财务负责人。
         第十四条   公司的经营范围是：通信      第十四条   公司的经营范围是：通信
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         设备零售;技术进出口;通信终端设备       设备零售;技术进出口;通信终端设备

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 序号                 修订前                                修订后

        制造;通讯设备及配套设备批发;通信      制造;通讯设备及配套设备批发;通信
        线路和设备的安装;通信系统设备制       线路和设备的安装;通信系统设备制
        造;通讯终端设备批发;电子、通信与自    造; 通讯终端设备批发;电子、通信与
        动控制技术研究、开发;货物进出口（专   自动控制技术研究、开发;货物进出口
        营专控商品除外）;房屋租赁;通信设施    （专营专控商品除外）;房屋租赁;通信
        安装工程服务。                        设施安装工程服务；软件开发；软件销
        公司根据自身发展能力和业务需要，经    售；人工智能基础软件开发；人工智能
        修改本章程，并经有关审批机关批准和    应用软件开发；人工智能理论与算法软
        公司登记机关核准，可变更经营范围。    件开发；5G 通信技术服务；信息系统集
                                              成服务。
                                              公司根据自身发展能力和业务需要，经
                                              修改本章程，并经有关审批机关批准和
                                              公司登记机关核准，可变更经营范围。

    除上述修订外，原《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章
程》全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

    特此公告。



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                                                                      董事会
                                                              2025 年 1 月 10 日




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