证券代码：300775        证券简称：三角防务     公告编号：2025-008

债券代码：123114        债券简称：三角转债




                   西安三角防务股份有限公司
        第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公司”）

于2025年2月5日向全体董事发出召开第三届董事会第二十一次会议的
通知。会议于2025年2月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式
召开。本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议由董
事长严建亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1．审议通过《关于补选韩迪先生为公司非独立董事的议案》
    鉴于公司非独立董事刘建利先生近日向公司董事会提交了辞职报告，

其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保证公司董事会正常运作，
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司持股股东西安投资控股
有限公司提名韩迪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公
司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司同日
发布的相关公告。
    2．审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，同意于2025年2月26日召
开公司2025年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投

票相结合的方式召开。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司同日
发布的相关公告。
    三、备查文件
    1、《第三届董事会第二十一次会议决议》。


    特此公告。



                                  西安三角防务股份有限公司

                                            董事会

                                       2025 年 2 月 10 日