证券代码：300775       证券简称：三角防务    公告编号：2025-009

债券代码：123114       债券简称：三角转债


                   西安三角防务股份有限公司

         关于公司董事辞职暨补选非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事辞职情况

    西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收

到非独立董事刘建利先生的辞职报告，刘建利先生因工作变动申请辞

去所担任的公司第三届董事会非独立董事职务，原定任期为 2022 年

9 月 22 日至 2025 年 9 月 21 日，辞职后刘建利先生将不再担任公司

任何职务。

    刘建利先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘建利先生的辞职报告

自送达董事会之日起生效。刘建利先生未直接或间接持有公司股份，

不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    刘建利先生自担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及

董事会对刘建利先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

    二、补选董事情况

    为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》《董事会
议事规则》的有关规定，经公司股东西安投资控股有限公司提名韩迪

先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司于 2025 年 2 月 10

日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选韩迪

先生为公司非独立董事的议案》，候选人简历详见附件。

    本事项尚需提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通

过之日起至第三届董事会任期届满为止。

    特此公告。




                                    西安三角防务股份有限公司

                                               董事会

                                         2025 年 2 月 10 日
附件：韩迪先生简历

    韩迪，男，1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程

师,1994 年于西北工业大学飞机系获工学学士学位，2005 年于西北

工业大学管理学院获工商管理硕士学位。曾任中国航天科工集团第

二研究院 210 所工程师、总经办副主任、企业发展部部长，西北工

业技术研究院院长助理，西安恒信资本管理有限公司总经理，西安

产业投资基金管理有限公司董事长兼总经理等；2022 年 9 月至今任

西安投资控股有限公司投行业务部总经理。

    截至目前，韩迪先生未持有公司股份，韩迪先生担任公司持股

5%以上股东西安投资控股有限公司投行业务部总经理。除此之外，

与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权

股份的股东之间不存在关联关系。韩迪先生不存在受到中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市

场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行

人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司

章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确

定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》

规定的任职条件。